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[加拿大] 五十步笑百步,加拿大多家银行接连反洗钱重大违规被罚款

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月光彩虹 发表于 2024-1-29 11:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是半斤八两彼此彼此,基本上还是一查一个准2 v$ \  @, B! m

" {; D  h: m# D2 l# ^0 h' ]2 |- x% E据加拿大《环球邮报》周五报道,经过加拿大金融犯罪监管机构的检查,发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题,可能面临巨额罚款。报道称,罚款预计将超过1000万加元(744万美元),这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。
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7 I" R$ ^! S+ t7 |五名知情人士透露,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后,FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。
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对此,道明银行回应称,正在改善其反洗钱(AML)计划,并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。
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) j! T6 T) c# j! B$ y, `( k道明银行在发给路透的一份声明中表示:“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作,共同打击犯罪活动。”7 q3 K4 U7 q7 p  I% n

# v4 L8 f* B8 s5 N1 O, rFINTRAC则在周五表示,他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。9 U, o3 K+ ]4 K- r* E

& w; C! L3 ?% P; v3 I% u随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力,监督机构已经强化了对金融机构的监管。1 g  k: l6 }3 B

7 n3 e0 e$ z: I- e- D+ \在上个月,该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款,原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告,这是该机构首次采取此类行动。
4 b4 P; @6 ]8 ?# q  q6 Y4 _9 N# I9 U0 ]6 Q6 m  |! W
此外,道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查,有可能面临进一步的罚款。最近,该银行还取消了对First Horizon的收购计划。& P+ X5 [: v6 i5 _2 f
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胡媛纨 发表于 2024-1-29 14:43:30 | 显示全部楼层
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