五十步笑百步,加拿大多家银行接连反洗钱重大违规被罚款

都是半斤八两彼此彼此,基本上还是一查一个准

# i  \" Y# e3 C7 A" t7 f8 N据加拿大《环球邮报》周五报道，经过加拿大金融犯罪监管机构的检查，发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题，可能面临巨额罚款。报道称，罚款预计将超过1000万加元（744万美元），这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。
0 {4 O, E4 m4 [) v3 t" z! E2 j
五名知情人士透露，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后，FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。
# q8 @* A3 b* B( A" k' }0 b
$ V( L- W0 E0 S$ j* {) a6 _对此，道明银行回应称，正在改善其反洗钱（AML）计划，并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。

道明银行在发给路透的一份声明中表示：“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作，共同打击犯罪活动。”
* q- L0 V& d5 f& S9 m% ?
6 a' d: `6 j, ^! }7 ^" I. |# vFINTRAC则在周五表示，他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。

随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力，监督机构已经强化了对金融机构的监管。

在上个月，该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款，原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告，这是该机构首次采取此类行动。

) C) h$ G! |/ v' X6 l) Z此外，道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查，有可能面临进一步的罚款。最近，该银行还取消了对First Horizon的收购计划。
, ^2 z' `! d' ^

1.电影：《为你而来》——根据一个影响了一亿人的真实故事改编
9 g% G/ m& e* X3 S2 ^直接点击视频dfvgub8z8pdwh.cloudfront.net/ptjvH

2.为你而来 【永恒的五十分钟】 ｜ COMING FOR YOU II 【ETERNAL FIFTY MINUTES】
直接点击视频d2wxqkrejifobj.cloudfront.net/12pEX

3.新世紀影視
直接点击视频d20f9e1rhcvut1.cloudfront.net/zYYqo
& a  U0 o" y/ ]! `  f
+ d; e3 W2 C8 ]* Y4.我們告訴未來
直接点击视频d33cmkou3nlctb.cloudfront.net/nXHUU
+ L& u2 V# E% H# L
更多精彩视频尽请收藏：
2 V, m. C; V% ?/ s: q网址1:d3eo7uqdxomcqx.cloudfront.net/02gj
; a- J% L9 j5 _2 V. C$ j5 T- k网址2：github.com/svappp
4 E  H2 j9 X' B0 @9 C8 J8 @9 ]
" S! k/ j- }4 N/ f7 K5.美轮美奂的演出
直接点击视频d1qs2g4bdruq80.cloudfront.net/7oFr6
* M9 U2 c# y- D
四亿人的觉醒
直接点击视频d2rpmakw8wchtm.cloudfront.net/mAo31
; h7 ~* c) F+ c, a9 `/ Z/ [" M
【电影：归途】
直接点击视频d1ul8fmyu46n2p.cloudfront.net/tVrHh
) u2 W4 ]. {# w/ {短片《接班人》| 因为一句话，毁了他的一生
+ P6 G0 W4 s# I7 z直接点击视频d2ay3shuitdal0.cloudfront.net/Y8WqJ
短片《外卖》｜打工人偷拿外卖结果被大老板带进别墅，不仅有吃有喝还大赚一笔
直接点击视频d3tf2d2w1eqtuh.cloudfront.net/64RLR
9 T2 I9 R: @7 ]3 f9 i0 z微电影《抓捕》
直接点击视频d3rfeeydqeiwd4.cloudfront.net/TaeMM
短片《善的力量2》｜警察抓劫匪命悬一线 竟被陌生女子出手相救
) `2 A0 R, i% f4 _& I8 l+ p直接点击视频d2nocs7cfoq3o2.cloudfront.net/KGWNk
" J/ E" V; S, v- f$ v: U) k' h电影《消失的他》| 理想对象许下诺言却突然消失，背后原因令人感叹
, e0 r! D0 Z% ]8 r  n1 ?直接点击视频d21scd76qf9sn6.cloudfront.net/Si3U2
5 I6 g3 l$ D6 a9 \

  q9 y- s5 e* W0 W" `