找回密码
 1分钟注册发帖

QQ登录

只需一步,快速开始

[加拿大] 五十步笑百步,加拿大多家银行接连反洗钱重大违规被罚款

[复制链接]
月光彩虹 发表于 2024-1-29 11:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是半斤八两彼此彼此,基本上还是一查一个准
/ c! m3 ~8 t! D+ j8 b' ?* [) a# |: L, z) H- v- |$ b; |6 |
据加拿大《环球邮报》周五报道,经过加拿大金融犯罪监管机构的检查,发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题,可能面临巨额罚款。报道称,罚款预计将超过1000万加元(744万美元),这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。, i9 u- u* {! ^
! \' a6 [! p- w2 F0 m( v1 S
五名知情人士透露,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后,FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。/ C0 ]5 z- v7 z' \# h* Z

1 L/ E6 R7 d+ l6 |对此,道明银行回应称,正在改善其反洗钱(AML)计划,并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。+ o! B# y' L- [0 ~3 s# ]$ r

8 \1 `- j/ J3 G道明银行在发给路透的一份声明中表示:“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作,共同打击犯罪活动。”
* S" Y; J+ z2 T; w& p! V4 V! E! _
% Q# J- }+ D; o+ |3 p/ {8 iFINTRAC则在周五表示,他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。. X  y$ L3 j6 J, y1 H3 Y

) T! w) J* T" c3 \) Z随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力,监督机构已经强化了对金融机构的监管。8 s1 |8 \1 y6 L8 f% [
; i" [* P8 e3 e6 u4 E! @
在上个月,该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款,原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告,这是该机构首次采取此类行动。
1 J! g! b4 {) _
5 Q8 }4 r+ I. _9 e! L. n' N, Y此外,道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查,有可能面临进一步的罚款。最近,该银行还取消了对First Horizon的收购计划。
5 p8 U, s1 b* E% Q. Z8 S) q" W' l: I* E# c3 @
回复

使用道具 举报

胡媛纨 发表于 2024-1-29 14:43:30 | 显示全部楼层
1.电影:《为你而来》——根据一个影响了一亿人的真实故事改编
: |2 ^! u$ P2 G+ o/ _3 o直接点击视频dfvgub8z8pdwh.cloudfront.net/ptjvH & h# K1 B# w) ~. ]

7 D/ _  h& E) o/ I/ M6 a2.为你而来 【永恒的五十分钟】 | COMING FOR YOU II 【ETERNAL FIFTY MINUTES】& V; w# Y! v) k0 G' }
直接点击视频d2wxqkrejifobj.cloudfront.net/12pEX
% D# Y: z# n# e' l1 y+ ^0 v2 \# e  c2 j4 \5 m4 W: P: Y9 i
3.新世紀影視
5 B/ t' T% D  L/ {3 u# f直接点击视频d20f9e1rhcvut1.cloudfront.net/zYYqo
6 K/ r+ e! N' ?- B/ g6 d0 R/ C- N7 S( x% H) k
4.我們告訴未來/ a! E) Y3 u1 s4 O! K3 L8 S
直接点击视频d33cmkou3nlctb.cloudfront.net/nXHUU 6 V( s  d' H' H8 K% x5 |  s. h8 E

0 ]" O2 b7 @4 r$ ?更多精彩视频尽请收藏:
+ S) t# E7 K2 V8 r网址1:d3eo7uqdxomcqx.cloudfront.net/02gj# l* \3 Z, z" @; ~4 T
网址2:github.com/svappp
( t$ C4 e* x6 |& U
9 C& b! g" l5 U3 h$ {# l5.美轮美奂的演出
$ V/ t% z) [$ g+ o+ F直接点击视频d1qs2g4bdruq80.cloudfront.net/7oFr6 8 f( P6 ]; E  D- W3 ?

( ~6 o& \8 Q5 G2 y9 V& ~1 @四亿人的觉醒
$ P3 M& f6 V) \, Y. _直接点击视频d2rpmakw8wchtm.cloudfront.net/mAo31
( Y/ E( A" \! D; a% _: T" G4 j8 G* U1 c. ?
【电影:归途】
/ y7 f5 p" c( y0 D2 i" T1 Y直接点击视频d1ul8fmyu46n2p.cloudfront.net/tVrHh" o8 B! H( x3 V# p( k% j
短片《接班人》| 因为一句话,毁了他的一生! R+ [: h) e) w" }  m2 v: ^
直接点击视频d2ay3shuitdal0.cloudfront.net/Y8WqJ
' i% B9 Q+ J7 }* p9 s) D短片《外卖》|打工人偷拿外卖结果被大老板带进别墅,不仅有吃有喝还大赚一笔
+ c8 ^. f3 K( R( w9 m' ]! P直接点击视频d3tf2d2w1eqtuh.cloudfront.net/64RLR
) i9 k  @/ H! _# d/ s* V微电影《抓捕》) m& E" Y2 P1 Z7 d' Q
直接点击视频d3rfeeydqeiwd4.cloudfront.net/TaeMM; x, _# _  E% @! t$ F! ]1 Q
短片《善的力量2》|警察抓劫匪命悬一线 竟被陌生女子出手相救4 N: `* F: R/ k7 k
直接点击视频d2nocs7cfoq3o2.cloudfront.net/KGWNk
. ?+ ]  o0 v" ^3 P8 n( S电影《消失的他》| 理想对象许下诺言却突然消失,背后原因令人感叹
7 P( L/ g) w* G3 Y直接点击视频d21scd76qf9sn6.cloudfront.net/Si3U2
7 B, v+ [2 b% K: C6 P1 w+ l( \0 }0 V( B

# @1 k6 v4 M" q9 G. S4 y* H
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 1分钟注册发帖

本版积分规则

重要声明:“百事牛www.BestKnew.com”的信息均由个人用户发布,并以即时上载留言的方式运作,“百事牛www.BestKnew.com”及其运营公司对所有留言的合法性、真实性、完整性及立场等,不负任何法律责任。而一切留言之言论只代表留言者个人意见,并非本网站之立场。由于本网受到“即时上载留言”运作方式所规限,故不能完全监察所有留言,若读者发现有留言出现问题,请联络我们。

Archiver|小黑屋|百事牛

GMT+8, 2026-8-17 12:29 , Processed in 0.025143 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表