这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。
: z, j1 F- Y3 ^- p+ b9 K; T/ V/ ?' o6 s* B6 {( e
% b- }% w# |' _+ G2 M+ P9 o据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。
~+ s& R8 X& [% ]$ O+ F" v
& ~& R- ~% p- e骗取政府合同回扣长达10年
+ X4 Z5 U) |' y2 j
' x& T# ~/ Q5 _/ S1 q$ `Madan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。) G% ^ O! F& h, [. A
6 t! K4 E9 s/ S) C) R7 \
安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”/ s! q; z) c8 F! ^8 P# d4 D2 a
& d2 R7 [- Q, a' @- r. w+ _
Madan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。
$ Y/ h+ a( ^4 I0 j% I# F; U
5 {1 O: G2 O7 V据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。
- q8 P/ l& v4 V2 G% ]# O4 ` v& r
检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。
7 z* i2 u& Q" G: G8 c1 I; o
% X, M3 [, _7 c5 e. gMadan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。0 n d* ?1 g2 |/ |2 c
& }# m0 D2 U$ S6 j# \. {; g检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。5 N& `2 K! B8 t/ ^; M4 o, M
% T+ t P4 a4 i3 c( \
这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。 r$ V2 @" {- c" M
' R7 W- Q1 C" P5 |& q. V( B9 U回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。
e' |7 L: Q% S8 k! `: u1 r5 b0 F3 A3 s: c7 b
法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”
7 f X: a2 C, U- @. f. h
1 [1 O$ M& I# x4 C1 l总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。
5 R0 B" o, z; L2 j1 s- ~7 |8 d. M. l) g F
大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。" c& M7 r, [4 ^/ \
2 v# _6 Q+ h* ~ O! _! |但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。6 T! i" s& b- s- }. x: c# B
, z6 h, B2 q/ K, ]; k除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。( h6 Z8 G4 L& W4 r0 J% _6 Z6 |1 p
1 U- V' ?" Q' m: j7 \在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。
& `& N$ R8 {4 ~ W2 y: |# m) |2 N/ n
这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。
' X; g6 \7 w# r s, A0 Q" A |( R- D8 B% f8 N9 S
Madan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。
1 K- h5 y( M, S/ B' v- t0 S! Z4 U0 y8 `: V6 d
他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。! g( z6 [2 `- h* F1 h, [
: C1 y: B* g1 I- N* Z* h4 T' g省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。
- f& W$ `4 _( R, e R: Y5 z0 T [3 L. L
民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。
2 D/ L% w, d T5 e2 G7 d
! [8 o5 Q$ G3 F' [6 }/ w. b! ~- o% g |
