这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。
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据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。
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骗取政府合同回扣长达10年
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, q- ^# ^: }7 [: p/ `" ^7 u# q/ GMadan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。3 f+ v) i& \' T' P7 C0 l$ }) ^; U; e
8 J1 c7 |9 ]7 G) _% @& w& W安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”9 b( ^8 M; W5 a
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Madan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。
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& P* q" k. \/ p2 H2 x+ r: @ _据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。- y* G' Q( b- G; M% S
; G' F# p& U/ L) c: D检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。
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Madan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。3 g/ o( N _! V/ s2 c+ s: S
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检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。: [: n/ P3 G2 E0 ?/ o& l9 o
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这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。 b" ^$ z( R" ]8 [: |* h8 x/ @: k1 L5 b
( J: f- y O4 ^; {$ y; p回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。
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3 Y- M. [9 U1 y+ P e7 y% c5 G法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”
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( q/ p1 {' o, z9 L$ m1 U8 \总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。6 A% A4 l- J+ c B( n$ @6 Y6 ]
2 Z1 X5 [/ I! p( O大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。
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( W, A* y/ Y0 x' X3 @% ]但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。. q- M$ \% c: m. p( I& g
% j" k/ Q* W, w% D+ N除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。
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在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。
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+ _9 [( A0 O% v( Q' c3 f这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。7 Z# L# j$ f. f, I9 d
. N: l# P& y/ g9 j# FMadan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。
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* S! q+ F. `, C1 r L) Y他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。# ~% \" e- K% y# C4 q# c( j) F
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省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。2 ~ z. i8 T) T) L+ w0 n* R
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民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。 U( q1 w# X: ~8 k/ H
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