这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。
: E0 K+ c$ U, _% ]. t' E( B. ?& P! B% F$ @ W. x- D) Y
" W/ X1 Q6 c9 T# |: h$ F据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。6 Q5 G+ ~! O! g; {5 c) O
6 t# K: h5 b9 L, M. c
骗取政府合同回扣长达10年
, M; U2 W C7 l3 {- H4 j( r( a1 [; @4 y+ E3 {
Madan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。- @+ p: F% m; P2 j9 ~
6 X& Q; k2 S( m/ _
安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”
% s% M, d1 V* `8 I7 u
, q9 g* y7 t* xMadan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。
. T$ y* x' f' b8 {8 e, v
7 q! t# t/ S/ e2 b- r9 M1 S据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。% r# Z1 v7 R+ d0 |5 `' @ O
8 o/ u9 D& S2 l) p _* I% f
检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。3 u' V$ q, A# F3 w. C' A6 V
5 Y# ^' u' y1 _
Madan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。5 F0 k6 p5 s% c) y
& Y+ H0 O+ N6 {9 g
检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。
( E; U3 x$ e% I6 O! U# }; o8 e! h' x' ?5 j* n) G1 q% D
这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。
! S. i1 V# o/ g& X6 g" E# A5 U' |3 W, P% b
回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。- z1 \4 c7 g* c- B [+ x
! _' ]3 n/ \( t5 l法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”
; Y7 E y u# I% Q7 R3 Y
5 n9 P; Y. n, M, L总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。
. o2 t6 J! @0 z* A
4 I! N) w% |# q8 Y大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。
. P6 C2 l: R4 ~
. _8 N5 v+ r8 L V, @6 s; j- t# x但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。
5 N+ m& G2 C _2 s4 b
/ \! J- d7 l- r除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。
n( c) m& W" T+ r9 ]4 I4 m( f
在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。
5 x/ S8 X3 s# n0 A2 y# k) r0 g6 B
这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。2 y) k$ s3 i/ S, }
c7 r. }1 P* J. Y# F9 ^8 T7 R3 gMadan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。) N& L9 l, t" a3 w
* z! V$ V. \) S: S8 r& R
他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。; j3 j' x- u4 U3 F
+ H" k0 X) h% C
省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。
7 N2 Q0 A s# d" \9 ?, `; p- W9 n2 b8 Y1 v1 s. K# N
民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。8 _9 @4 ~! r, J+ l4 |$ n
* ~4 K" o+ d1 Z ^ |
