魁北克披露历来最大骗税案提1500项控罪

tree · 发表于 2013-6-12 01:01:24

魁北克披露了该省有史以来其中一宗最庞大的税务欺诈案，涉案的一间打金公司和8间珠宝店共名11名管理层，被控近1,500条罪，更遭索偿至少2.1亿元罚款，管理层随时面临牢狱之灾。

涉案人士包括3名蒙特利尔的批发商Carmen International、8间珠宝店，以及11名相关的管理人。

案情指，2006年3月至2010年7月期间，涉案公司操纵一个大型的虚假账务系统，重复使用虚假账单，以获得不当的扣税优惠和煺税。他们从事虚假的商业活动，将毋须课税的纯金讹称是须要可以课税的金屑运出，再提炼为纯金。

涉打金公司及八珠宝行

魁省税务厅(Revenue Quebec)数年前展开查，两年前采取行动，搜查Carmen International及相关管理人，又查封多辆汽车和建筑物，并扣查银行账户，如今正式落案起诉。其中Carmen International面临808宗控罪和1.52亿元罚款。

涉案公司受查后却采取法律行动，反告魁省税务厅对公司做成「无可修补的损害」，过程亦涉非法行为，案件目前仍在审讯中。媒体周五曾尝试致电 Carmen International查询案情但不果。该公司早前曾表示正和省府合作，寻求和解方案。

税务厅发言人Stephane Dion表示，这宗案件是同类型罪案中规模最大的，他们获厚达2万页纸的文件证据，也有线人口供作证。预期各被告将于今秋提堂

ujfnspp · 发表于 2014-4-13 18:29:05

值得参考....

贞子 · 发表于 2015-3-16 00:37:46

魁北克披露历来最大骗税案提1500项控罪

烟鬼 · 发表于 2016-10-12 08:35:20

无济于事

拉菲尔 · 发表于 2018-12-28 05:33:31

主要是觉得

淡淡 · 发表于 2021-5-2 07:33:14

无稽之谈

mio_ty · 发表于 2023-6-8 03:02:47

喋喋不休

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[蒙城新闻] 魁北克披露历来最大骗税案 提1500项控罪

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