也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作
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. C c' Z2 O& d g- J9 M3 c联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。. h& ^+ V; j4 K( Y+ E; N
7 c% O I, q8 @2 q' X. m6 jBlacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。
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被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。, ^% O! T% n+ J; P* }6 \9 N% k
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金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"
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根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。
8 y6 y$ B- P: F2 C3 Q! [7 p
' D; M0 V2 V2 r& E, A, Z但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。8 K+ C: C* Y1 R$ X6 H
" I+ n- _) j6 s& z- K; f1 i2 N3 [工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。: S$ @0 h# h. |# N
2 J g0 z3 c6 Y- t( _7 q工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"
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4 C2 h* R: a' |8 H但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。2 J: i% }7 g) c% i9 y3 R
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"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"8 x, q( g) n+ Y1 t
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此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。# K+ R, F9 L/ r* ?
, N0 g$ c8 x5 d2 W# E$ a. o$ \. X当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。"7 u+ n8 G' B* k7 e1 k; D
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中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。
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新闻来源：
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