也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作
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* U: z+ X$ t, v8 {联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。, P3 K% J- C$ {3 g0 q3 R6 ]4 R: Q
6 ?5 ~: h3 J2 R, i7 W9 qBlacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。& Y. Z" q) v, L' y; Y& h
& @4 ^2 P. f! `' m' u) `6 J被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。
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: h" e1 _6 a$ }, f, ? b金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"5 p0 U+ Y1 m1 Z! V* ` H9 ?7 Z5 ~
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根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。
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但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。+ }9 `: K( v) ]0 d1 a: d0 C7 t
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工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。5 A6 \) Q. E: U+ m7 _; |
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工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"
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# A3 M n& \; W- {但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。! s% @' f; Q8 Z# V- l. N
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"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"" z+ ?4 z" Y' b* ~0 Y& l! O* c
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此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。1 _4 o0 {6 T3 o
( J7 F3 W' r8 ]( d当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。": z# A2 V3 h1 L2 w' ?3 i. k
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中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。
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https://torontosun.com/news/loca ... chinas-largest-bank
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