也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作
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联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。0 r2 t5 H, V _; D* Q i
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Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。" W, ?2 ^2 \1 G/ I; K% B7 t
1 d0 f9 a0 Y3 |' Z8 u被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。1 W, u* H* ~; \7 b0 j6 K# j& f
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金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。". m! `, y* Z6 n, L `; M
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根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。3 s/ X( G# L: M
5 S) }8 P G/ e3 Q0 ?但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。8 H! d# }, j$ B1 c a" S
+ z3 F1 Y% F, P; ^# U; }; q工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。# q% ~5 W9 R7 |& U0 k. C% }: R
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工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"
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& d7 c/ T6 r5 _0 ^但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。
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5 g- f' k1 N* ^0 c7 X( c; ?* c"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"! Z7 E( [4 L/ {" m
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此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。
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9 `+ r( i+ m) y9 C. M9 W当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。"
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中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。
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新闻来源：+ p3 w( C. r$ \+ c& v- Y+ g
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