也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作7 G7 @2 [# B! Y- B
! B4 o+ x1 e3 W6 B
联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。
+ p: a% E1 L" n5 ]% H ], O' G b
Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。+ [8 j8 M+ W9 j/ D5 a+ z
/ r1 E+ d8 d9 G5 P, ~' \/ l4 h7 K0 g
被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。
0 k6 I" [" c2 g7 b* ` E
" H$ R. Q4 a% ^& M0 x2 d* ~金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。" ^2 A* B4 F0 x6 D
2 o0 I! m8 v" a( ~# R
根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。6 i" n3 b& U0 m, v3 G
. j5 i' R, n/ |, G( w @0 y9 p但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。7 i& R/ f, D/ y7 G7 ~3 G! e
" X& W! p" j) `工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。
5 a( M6 Q3 L5 X/ D
7 r# K) A( u P8 L1 ^! k工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"
( K, ]! Q( E& t/ U8 E2 q" d
8 ^+ y* ?4 y" n/ L但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。
1 w9 p, J/ d9 u+ l9 U! J6 ^" S w3 }
"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"' a- o4 G: T0 h) j( Y
/ n* D" |- x+ X9 b) |! D( Y此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。
* q* ?. y0 e2 p6 _, ^
8 v! p1 B' x9 @当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。"
& S6 N& |, @* @6 ^4 @
" f7 q5 d- t) }$ B4 u% j, r' d \中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。) K r' P& s4 b2 m3 k2 [
( o! n( G2 E$ ?: p/ r- [! t新闻来源：) ]: j8 X' k4 s
6 Z- n$ I0 |! }8 }1 |) Rhttps://torontosun.com/news/loca ... chinas-largest-bank+ ?2 K& F- Y- G! b/ G4 {6 I# s7 }+ t
5 P; o& z! ]+ s) j' t5 ^ |
