也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作
' S7 m1 V! x( v
2 S) \4 l9 s$ X" ?联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。
4 E7 w& K; Y8 p) T7 V0 x9 z
o9 x6 B2 t% E; Q+ R: C1 J/ eBlacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。
V# ^/ M2 m* ?* I/ O' g4 R& Q/ S% F. b' T* C2 J7 D/ p
被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。
% T0 Z B0 Q" U5 B5 i. X( \: }! _3 O6 O% S9 }- r8 O. _
金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"
0 K! D! e- k+ s, f B6 w* K2 x8 k$ s5 L2 E+ B" ~+ D. z1 g
根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。( r. I4 @ h! O
r& [3 j1 V+ @% ~* `% A
但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。
0 Z7 v& k. }, O9 c' V5 ~3 q9 ?- m2 [* y7 C# y8 ^2 k
工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。
' D! {% s$ j3 u& ?+ C0 Z/ L Y9 T1 @
工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"2 z, E8 M2 a5 J
8 E' j h! \, a0 F, f+ S但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。1 W; H" v5 x3 k3 }
: j2 V1 `8 O. |( i* X/ `+ \"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"
+ J+ X8 I; D2 X$ b% z' l8 B/ g7 Z
( U: X+ {' K4 i' s& @! D此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。2 ?9 l. a( ^9 ~' G& L
4 [$ S$ {# f' S! X7 ~
当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。"3 T9 w' O6 \, S7 y5 G
3 H& n" o( S" E7 ^中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。3 Y8 s; B$ y# z- h) W
) N: w0 L* H2 |! a: A9 r( r# m4 [
新闻来源：' |( X4 K3 Z7 U& ~; I, n
$ b/ p3 B' I3 B" I0 y# j9 O- h% Chttps://torontosun.com/news/loca ... chinas-largest-bank
' n/ ^1 ^9 r* l) @. S# [
9 x( y+ J8 O) O$ _8 Q5 I) D/ s1 v |
