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[金融] 天网恢恢,美国制裁两名经加密货币洗钱超1亿美元中国公民

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东北虎 发表于 2020-3-4 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国心想,虽然打不到老虎,打些苍蝇过过瘾也是不错的选择
1 B, M/ y) n# y0 J; W! _# a) Z4 X% z* W' z- q. `
美国财政部3月2日宣布制裁两名中国公民,指控他们2018年在CX有关的网路攻击中,窃取加密货币,洗钱超过1亿美元。这两名中国人是Tian Yinyin与Li Jiadong。他们被控与黑客团体拉撒路集团(Lazarus Group)合作。拉撒路集团受CX政府资助,曾被控在2018年4月入侵不明的加密货币交易,窃取大约2.5亿美元。
' X# l; G! K( x$ A$ X+ S0 g- P, m9 ~* z
美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)在声明中说:CX政府持续普遍地对金融机构展开广泛的网路攻击。美国将持续保护全球金融体系,对协助CX从事网路犯罪的人追究责任。  c; y4 \0 `4 f+ Q) i7 Y
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据美国财政部指,两个人在2018年入侵盗取的加密货币行动中,收到大约9100万美元,并通过另一起窃盗行动获得950万美元。- m6 v  }' e5 d- K2 p2 V$ d
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美国财政部已冻结这两名中国公民在美国领土上的财产与资产,并祭出制裁措施,禁止美国人与他们从事交易。$ S! e  F: ~/ v3 {: G; J6 ^4 J" W

1 @2 r8 t0 f* ?* S4 ^据称,Tian Yinyin出售比特币,买了苹果(Apple)iTunes的预付礼品卡,洗了其中的一部分钱。+ d" m# D: U& T5 e/ Z" v' O, e

) F  V- {0 T$ Y, {( y- X2 j$ ~另外,美国司法部也宣布,美国联邦法院3月2日指出,他们二人被控密谋洗钱并从事未经授权许可的金钱转移业务! m  F# B$ {: A+ J7 b

( I( I: h  @: O: Z% Z+ J) |8 I8 O
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大头狼 发表于 2020-5-6 12:05:27 | 显示全部楼层
请继续努力!
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