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[金融] 天网恢恢,美国制裁两名经加密货币洗钱超1亿美元中国公民

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东北虎 发表于 2020-3-4 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国心想,虽然打不到老虎,打些苍蝇过过瘾也是不错的选择
' X8 ^; l  y) g# J0 H
; B. ]+ ^7 ]; U2 t, k* R1 R1 b# M美国财政部3月2日宣布制裁两名中国公民,指控他们2018年在CX有关的网路攻击中,窃取加密货币,洗钱超过1亿美元。这两名中国人是Tian Yinyin与Li Jiadong。他们被控与黑客团体拉撒路集团(Lazarus Group)合作。拉撒路集团受CX政府资助,曾被控在2018年4月入侵不明的加密货币交易,窃取大约2.5亿美元。/ c' [# }+ B1 [0 U- T; l  w

7 U% c' v6 e( Y6 H' o美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)在声明中说:CX政府持续普遍地对金融机构展开广泛的网路攻击。美国将持续保护全球金融体系,对协助CX从事网路犯罪的人追究责任。
6 i& J0 Q; \/ }' p; U
; `3 @, k. W2 B! U; n5 l$ d据美国财政部指,两个人在2018年入侵盗取的加密货币行动中,收到大约9100万美元,并通过另一起窃盗行动获得950万美元。0 j( Z3 m, @" E9 y
2 n! c+ G' a8 C5 O1 _
美国财政部已冻结这两名中国公民在美国领土上的财产与资产,并祭出制裁措施,禁止美国人与他们从事交易。
6 ~% {8 m' R. p& a, C% Z% r3 ~3 `! t$ A( e/ @7 M
据称,Tian Yinyin出售比特币,买了苹果(Apple)iTunes的预付礼品卡,洗了其中的一部分钱。4 ~$ [, s  s; }$ J3 _+ ]( ]' l

/ V4 L0 _: U+ b7 F" _. a& \& O# o另外,美国司法部也宣布,美国联邦法院3月2日指出,他们二人被控密谋洗钱并从事未经授权许可的金钱转移业务( K5 C4 D* |) d; m' \
/ z- t( O" d$ a* s# ]- o; t; ^
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大头狼 发表于 2020-5-6 12:05:27 | 显示全部楼层
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