漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾- o. S) b" Y2 W2 A7 D
0 Y; v6 B$ [ w. o" @7 D2 ]4 J总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。# R; c5 R0 ]- c- ^7 j: a' I/ ~7 p- U
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署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。! Q0 C5 H9 N/ `4 X6 Q
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另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。 Q$ H) B7 u5 u0 Q7 v9 s! N1 P. u4 i
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文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。6 {% X }& r/ l
( s( I; x) D' Q! l# j4 P" AIIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。
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& u3 L' h1 B1 g: D一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。0 }! p' N7 h" K/ P' m% p7 f& X1 e% Y
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6 _/ w f# q% W- a+ s根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。
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B% n% Q- N# P除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。
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『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。6 F1 o! J8 \9 y% `7 {& I: F: Q
$ V' p7 l# Q8 g" Y8 t( _相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱% n1 U0 V) t% Q( M- i0 w1 ]
据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。
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一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）! I0 Q% \; S) w" O
+ m, K% z# y! O: I& u 据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。
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SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。7 f$ k2 f# v' W6 m, t+ B
$ F2 X9 |- y q2 M; w 然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。. X6 D4 M r) d+ J0 ?
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据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。4 n/ T) }. p9 q
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据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。
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+ s7 @- Y7 B) V6 L 在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。/ W0 Y2 E- `/ a g
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对此网民议论纷纷：
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+ O" X/ M0 A* p8 x( g “洗钱！”
. a& A* ?8 [ D5 J; o+ [& S
$ ]+ Z5 \; ]' J) m! b+ G “你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”
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“应该是大陆的贪官们吧。”' Z9 l' I, H- Q- p% x
: u: N' F% `0 R) x1 ` 周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”
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