漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾
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# u: ]- S! N% \3 o5 F总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。
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署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。
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另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。
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文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。. F, R0 I; }" ]$ H1 F& I
. C& @0 Q+ g' y" L: O" ?3 r8 b3 sIIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。; L6 X8 G1 }# `
; |+ m5 @( @$ ~一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。
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: f8 Q) p) W, F6 y# J根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。6 j Z' t& ^! h7 r. [4 `
' q; K1 T3 m# P, N: G8 h+ n! N除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。7 G$ x7 u+ \5 W2 z
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『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。. z+ x. |0 T- }9 ~
9 U6 V" ]; _7 T* ]相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱
$ `4 S7 ]1 L6 R8 q) W4 W 据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。 3 X: A( A) }; J/ w5 @
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一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）+ X; k- ~6 ~; B! ~1 w8 d, j8 ]: |
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据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。
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SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。" Z1 w3 Q- ]& |% L! A* S
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然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。( g1 P3 ~$ w8 R; I( W: m% P1 k
! g9 Y! Q! k( Q$ ^+ v 据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。* s- q* U* F4 U8 s/ I- n3 l
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据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。
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, |# T' k6 D9 S$ {: ]" r. u 在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。- F3 m) n2 G9 F1 `9 ~( w, |
. O$ g9 b* `8 U* ?: b5 @: I 对此网民议论纷纷：% i( X8 g1 W3 o5 f
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“洗钱！”5 n& S M. K k
; t, k! e$ x2 U/ y" |4 V “你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”6 M) a% V9 h& s3 D4 C; J N9 _
+ {& R* Y! z# j2 G “应该是大陆的贪官们吧。”6 d4 {& U( ]" m4 m, _
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周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”
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