中国重罚私自通过地下钱庄换汇到境外买房

国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件，其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734万元人民币。
% O- x' M- L$ J0 c7 `
/ C! f6 o9 N( C1 b0 p) p! ~本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。被通报的五家银行既有国有大行，也有股份行，有三家都涉及虚假转口贸易付汇。六起个人违规案例有四起都与地下钱庄有关，还有一人在四年多时间里累计私自购汇3.12亿元用于境外购房等用途，被罚款2500万元。

五家企业因逃汇被罚
- }% B8 v! l0 t1 D3 \  z
此次被通报的六家企业有五家均因为虚构贸易背景对外付汇，构成逃汇行为被处罚，而且处罚信息都被录入央行征信系统，给企业信用留下“污点”。
( P1 `) W% V, S' X; H2 z1 A
通报显示，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。处以罚款3734万元人民币。这笔罚款也是本次通报案例中最高的一笔。

通报还显示，山东清源集团有限公司被处以罚款309.74万元人民币。宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元人民币。北京欣华阳商贸有限公司被罚款213.65万元人民币。泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。
6 g* F7 M& p. a  B. O1 @, p) r
6 @% w& x4 X" W3 q8 U此外，乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润，构成逃汇行为，被罚款302万元人民币。这也是首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。
/ O+ A) @/ |3 q* ?' S7 A- X0 P) b
0 K0 ~& \1 u' q
6 B( E1 @1 l) k. r. S3 I
私自购汇3.12亿境外买房被狠罚

此次通报的六起个人违规案例多是通过地下钱庄非法买卖外汇，这六个人都登上了外汇局“关注名单”管理，处罚信息也都被纳入央行征信系统。
2 |& _+ x9 ~2 a9 ~
7 O/ ^, {9 }( h. C$ }. g通报显示，刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元，被处以罚款49.14万元人民币。湖北曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币，被处以罚款71.95万元人民币。重庆籍彭某于通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元人民币，被处以罚款96.85万元人民币。安徽籍张某通过地下钱庄多次非法买卖港元，金额合计376.24万元人民币，被处以罚款45.2万元人民币。

1 b( E, S! E+ {8 W  q: G* J此次最大一笔个人罚款接近2500万元。浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等，被处以罚款2497万元人民币。

! S/ q" @) [; }) W6 v孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等，被处以罚款83万元人民币

) w3 H; b  c# I6 y  {. ^& }. R6 y

好帖，鉴定完毕!