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[世界各地] 中国人买加勒比岛国房产拥双国籍成为骗局

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快乐每一天 发表于 2019-3-30 00:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
“金盛海外”微信公众号文章上一篇名为《他为何放弃了英国而移民圣基茨?客户真实案例,为您还原真实的圣基茨!》的文章以“Z先生”为例,称其最近决定放弃英国而移民圣基茨。
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* G( L4 _, l) f  谈及“Z先生”选择圣基茨的原因时,除了移民速度快以外,用较大的篇幅描述从税收方面展开话题。文章借“Z先生”之口,称“有钱人保障财产安全才是最重要的”。  
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  文章还将圣基茨称作“众所周知的避税天堂”,表示“需要保障财产安全、规避全球税赋的人,可以利用圣基茨身份合法转移资产、传承财富,同时规避高额税收。”
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& N# V& n9 Q# l: r4 ]8 O6 }  这篇文章称,目前“Z先生”一家的护照已经进审批流程了。
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6 Z+ i! z/ {2 b) q  微信推送的文尾,是金盛海外加勒比·未来城的广告海报,赫然将“避税”与移民、投资、教育并列为该海外房产项目的卖点。' j* D! R1 R# s; ^: N& e6 a9 p

6 j; ~5 b/ g7 f. Y/ u% N& z  而在金盛海外加勒比·未来城的介绍中,则写着“现购房即赠圣基茨护照,享英联邦公民待遇,免签158个国家和地区,助力小孩免笔试上清华,还能规避CRS,集移民、教育、避税、休闲于一体。”
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  什么是“CRS”?紫牛新闻记者了解到,CRS是Common Reporting Standard的英文缩写,意为海外金融账户共同申报准则,提出者是经济合作与发展组织(OECD)。该准则旨在通过加强全球税收合作提高税收透明度,打击利用跨境金融账户逃避税行为。
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  项目所在岛国藏匿过“红通人员”
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, P0 W0 }! g& r  “金盛海外”微信公众号的介绍为“金盛海外地产项目服务平台,致力于发展海外移民、教育、避税、置业等板块的业务”。紫牛新闻记者查询得知,账号主体为金域景泰商务咨询(上海)有限公司,而该公司是金盛置业投资集团有限公司的一家全资子公司。# t: Q9 p& ]. M; I8 [3 f  ?
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  其实,不光是那条微信公号文章存在问题。“避税”等词汇,一直高频出现在金盛海外加勒比·未来城项目在各平台的宣传推广文案中。6 l) x6 W" U/ Z' L: q
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  在金盛海外的官方网站和微信公众号上,加勒比·未来城的宣传材料中,直接使用了“避税天堂”这样的字眼,另外还使用了“世界级离岸金融中心”这样说法,称“以外商身份回国投资,将获得更多优惠。”
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  j  \* x. y& I5 v  同时,还以大字号突出了“世界离岸财富之地,资产配置避税天堂”。+ I6 K1 ?& i! U- p
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  圣基茨和尼维斯联邦位于东加勒比海背风群岛北部,是一个岛国,于1983年9月19日独立。现为英联邦成员国之一,面积267平方公里,仅为南京市面积的4%左右。
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  紫牛新闻记者发现,新华社2017年4月27日曾发布一条消息,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布《关于部分外逃人员藏匿线索的公告》,曝光了22名外逃人员目前在海外可能藏匿的具体地址。
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' x$ E0 q( s2 A3 z  这些外逃人员均为国际刑警组织中国国家中心局集中公布的“百名红通人员”,在列出的六个国家中,就包括圣基茨和尼维斯。
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  销售人员:
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  两本护照不同时拿出来就没事9 L1 H& m0 X2 N$ Y6 B2 z9 @
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  相关人士告诉紫牛新闻记者,这与该国尚未与我国建交有直接关系。这也成为金盛海外在宣传这一海外房产项目时的一个重点。
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: b/ x# v) w5 M3 O9 b# w( G' c  而购买该项目房产后所能获得的圣基茨护照的价值,似乎超过了房产本身。
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# b8 K/ \# I$ G/ y" j4 t1 ?) N4 s  在加勒比·未来城的H5宣传页面中,宣称圣基茨和尼维斯联邦承认双重国籍,并不会通知申请人母国。言下之意,如果购买这处海外房产项目,业主将会拥有两个国籍,甚至是两个不同的身份。
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  该项目一位销售人员通过电话告诉紫牛新闻记者,因为圣基茨目前没有和中国建交,所以对购买加勒比·未来城的房产后获得圣基茨的护照,“一般很难查到。目前客户使用没有遇到过问题,只要(两本护照)不同时拿出来就没事。”
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/ A7 s' ]+ F: ?0 \. L% K0 v  这位销售人员还表示,“买了护照之后,名字也可以换,两个身份所属的国家之间是不建交的。”他还强调,圣基茨护照最大的价值就在于,该国和我国不建交。: B+ {5 ?6 n5 L4 B" e$ k1 X: h' ~7 n

" E- d  X) f8 G  不过,他也承认,一旦两国建交,圣基茨护照的价值就会大打折扣。1 f6 A1 A$ I! U/ S$ Q; H
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  此外,从事移民咨询的张小姐告诉紫牛新闻记者,拥有两本护照,其实对于持有者来说,存在着很大的风险。0 Y3 F8 _1 L" `- t# U
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  张小姐告诉紫牛新闻记者,根据国籍法,我国不承认中国公民具有双重国籍,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。& Q. Z: q* u& U. b$ _7 j1 {2 R

0 ~; b  s0 ?. T/ G$ @; J  这就意味着,一旦被查出获得圣基茨的护照,就将失去中华人民共和国国籍,随之失去我国公民的一切权利和福利。
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9 Y: t# r, A0 N  事实上,近些年,我国政府也在加大对双重护照持有者的管控力度,注销涉及双重国籍的违法户口。从2009年左右开始,人像比对技术被应用到出入境人员的管理当中,之后,指纹技术也被应用。% f9 _5 H0 a( V9 ~7 v

( s8 c6 G2 w- V5 F' I7 v  项目主管:; Z# N9 c6 d7 v4 c0 _, g
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  写避税没有太大问题' }. Y# I' u4 {4 e
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  此外,加勒比·未来城宣传材料中关于教育等方面的介绍,张小姐认为,其中也存在着误导。5 d! r! ]+ a4 H/ L( ?+ E0 L( @1 i+ X
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  张小姐表示,如果孩子以圣基茨护照申请外国学校的话,除了签证方面,并没有多少优势,是否通过仍要看孩子的成绩和其他经历与表现。如果是以外国人的身份上中国的国际学校,也会受到众多对应限制,而所谓“不用参加高考进入国内顶尖大学”、甚至“免笔试上清华”,是不靠谱的说法。
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( [  c5 n% }* h. ?紫牛新闻记者与关于加勒比·未来城的服务热线联系,提出采访要求后,一位自称该项目总监的沈先生联系上紫牛新闻记者。: @- b: R' W: c( M3 T3 q+ f

* X4 @' X- L! i' W; T  针对该项目推广文章中关于避税、规避CRS等问题,沈先生认为,“写避税应该是没有太大问题的”,因为在网上也能搜到合理避税的内容,他称合理避税和偷税漏税是两回事。
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5 ^' ?4 J0 C* Q  对于官网、微信公号上关于“规避CRS”、“避税天堂”“保留国籍”等一些具体表述,沈先生称还要查看一下相关资料。
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 楼主| 快乐每一天 发表于 2019-3-30 00:24:55 | 显示全部楼层
  监管部门:
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  广告不得含有投资回报承诺# [0 q9 o* M9 o& m
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) ~4 t7 d$ o7 _  u$ i) `: W  那么,情况真如沈先生所说吗?
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; b5 z+ D  j. k& }0 s+ T" r" h2 F  市场监督管理部门一位负责人看过加勒比·未来城的宣传材料后告诉记者,宣传内容中使用了“投资五年、成本全回”的说法,而国家工商行政管理总局发布的《房地产广告发布规定》,明确规定房地产广告不得含有升值或者投资回报的承诺。8 J7 k' y  G  V$ {1 ^$ C

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% E7 b- k% s) y2 M" \4 U  另外,“避税天堂”的说法也涉嫌违反广告法。   
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  购买海外房产项目是否具有风险?南京友品邦文化传媒有限公司总经理、知名地产人厉方宏认为,海外置业的话风险较大,首先来自于对方国家政策的不决定性。厉方宏以澳洲房产举例,当地的确对外国人购买房产的相关税率从3%左右突然增至超过12%,这些都是不可预测的。
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  厉方宏告诉紫牛新闻记者,在推销海外房产时,销售人员往往会有意回避种种风险,而做出的承诺也往往停留在口头,不会写入书面合同。
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  疑问:
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. r: t7 e- y( X9 z; D2 E& ]  外汇管理制度下如何支付购房款?" Y) m* h/ d2 W% d) H9 W

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# u! X; J) m+ U2 c# X, h  d  更重要的问题是,对于还没有取得他国国籍的购房者而言,想要支付海外房产的购房款,其实与现行外汇管制法规、政策是有冲突的。
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+ c* B: b+ R7 G4 ^  Q) c  南京林业大学城市与房地产研究中心主任孟祥远告诉紫牛新闻记者,根据我国外汇管理相关规定,不能购汇到海外买房。5 n! e: O# r; s$ u4 s: i

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  中国境内购汇者需填写一张《个人购汇申请书》,写明用途、用款时间等详细信息。申请书明确提醒,境内个人办理购汇业务时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。" v9 Z3 I5 f# n; @! {: i1 G8 {
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/ V' j, y, g  e" q; m/ A7 p  对于存在违规行为的个人,外汇管理机关将依法列入“关注名单”管理。个人列入名单当年及之后两年不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。同时,对于违反规定办理个人购汇业务的,相关信息还将依法纳入个人征信记录。
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记者查询发现,去年8月底国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报中,有3人逃汇是为了海外买房。
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' H5 I0 R/ D2 O* @8 D! P1 b$ {0 k" E  而通过地下钱庄向国外转移资金、非法变相买卖外汇等也都受到严查。5 C+ l; z/ H; i0 L4 }8 d: M5 |, }

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  一位业内人士表示,有购买海外房产项目的客户,被要求每半年自费去一次该房产项目在香港或国外的展厅,现场刷卡支付。甚至有开发商中途取消国内付款,给客户香港或国外的支付账户信息,让客户自己承担风险。) ?& b5 v7 Y" A, Q% ~. j; O5 ?

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  风险:$ F3 V7 |6 ?0 G4 y/ b  M

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  没有中国使领馆,如何保护权益及安全?
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  那么,金盛海外加勒比·未来城的宣传在法律上存在哪些问题呢?& [3 C: j9 R6 h  C' f

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  常璇表示,根据我国广告法的规定,广告应当真实、合法,以健康的表现形式表达广告内容,符合社会主义精神文明建设和弘扬中华民族优秀传统文化的要求。同时,广告法明文规定广告不得损害国家的尊严或者利益,泄露国家秘密;妨碍社会安定,损害社会公共利益。
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  她认为,该项目宣传材料中,为推销海外房产而渲染我国税收高,称该国是“避税天堂”等,因此这样的广告涉嫌违反广告法。另外,对于“保留国籍”等方面的说法也是不符合我国现有法律规定的。: O) G: I# F" L, d' O4 B
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- `8 @6 }( o+ \- r( y+ C  对于该海外房产项目推广时在社会方面的问题,南京理工大学马克思主义学院张义新老师表示,首先感觉到该企业背离了企业的社会责任。
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  中国法律要求企业从事经营活动,必须遵守法律法规,遵守社会公德、商业道德。企业理应扮演好社会公民的角色,该企业却称项目能帮助“轻松逃离税务风暴”,行为涉嫌教唆引诱中国公民。. [$ q) k# A" M7 g

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  同时,他也表示,作为一国公民理应纳税,这是公民的义务和责任。, R* ^! O6 C5 j  O" _1 ?
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  孟祥远说,一些国家尚未与中国建交,在一些事项上存在操作空间。但从另一方面看,这也带来了很大的风险。如果在未与中国建交的国家利益受损,甚至人身安全受到威胁,开发商对此无能为力,而那里连中国的使领馆都没有,到那时还能去依靠谁?
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印度阿三 发表于 2019-4-4 02:36:56 | 显示全部楼层
不错不错.,..我喜欢
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