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[政治] 中国开始严厉打击地下钱庄

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咖啡语茶 发表于 2019-2-14 11:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新华社的报道称,最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍,地下钱庄非法买卖外汇主要有两种:
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1. 传统的,境内直接交易,倒买倒卖外汇;是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。" e8 V7 M" Y! I9 F& z

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* T- Q; g$ Q5 _1 C9 z1 E5 g( y. f2. 当前常见的,境内外“对敲”方式,资金跨国(境)兑付,变相买卖外汇行为;是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换,实现货币价值转换的行为。7 x4 G7 Z" y: X) U! z
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$ ]( _. G, g; y+ S7 u1 D; b+ l3 `+ d资金跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。0 y, D: @) J( o$ h

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现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。
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根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。8 u! v8 ?) b( e+ r

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非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。; D' l' M* c$ T& L$ Q

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“应该严格管制啊,世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”: P. X- y" ^0 ], L& Y/ e

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; u3 N) R  m6 a  i  I) {) Z0 y* Q! T
“堵死最后资金外逃路径!这就是打压地产的冲锋号!”
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% |, F! W/ N6 j“打压地产势必造成资金外逃!在打之前先堵死外逃这路!不然,后果很严重”' K2 F: z/ ~; q, E# `
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/ ]9 h7 ~; g: |! O+ o/ b: @0 N2 _“那用国内钱这里买房的咋办?每年只有5万美元额度”- L' S; R* {) |3 _
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“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”
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2 f% p7 l3 ~; K3 ~! p“早干嘛了 呵呵”7 X$ t7 ?3 A" ~' A0 s0 r" W. @
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4 V& R9 D8 m3 i+ c5 L. d“早换的据说也要追溯哦。”
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5 C" j7 f% ]+ J5 P" |3 g# K6 G国家外汇局已经表示,对于过去利用分拆汇款,蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民,将依法进行外汇追回并罚款,若不能按时还回款项者,将判以刑法骗汇罪论处% d4 y5 r6 Z# q- J) b

# g5 q) x# w* i; u  e去年9月,国家外汇局就通报了一则违规案例,显示当事人是在2016年犯事,涉及金额250万英镑,构成逃汇行为,被罚150万元人民币。$ {* P4 k8 z/ c) F. `: z" c) O
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5 P4 M- w3 Z' w0 ^( m外汇局早前也通报,2018年上半年,共查处外汇违规案件1354件,罚没款达到3.45亿人民币,同比分别增长19.7%和59.5%,显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行,并取得阶段性成果。9 F+ H  c  Q% n/ I+ L5 |8 y0 D

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两高的最新文件显示,目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易,华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死,没招了。
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绝对不是人 发表于 2019-2-22 03:40:49 | 显示全部楼层
好帖,鉴定完毕!
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