新华社的报道称，最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有两种：7 x X) J; L& m6 }6 `
4 T$ K1 f/ O* _1 I; K! o7 x
; L# ^( T- j1 \6 @* z7 c% G& k
( c1 I0 x$ y* e8 ~$ ]+ }1. 传统的，境内直接交易，倒买倒卖外汇；是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。: I: s2 J4 a4 e. e- [3 j
5 l! X# i% K$ J( F
+ R/ E$ m. X8 N6 T& c" _/ ?6 m* X2 P0 d: G, b$ m D9 P( m: R2 P
2. 当前常见的，境内外“对敲”方式，资金跨国（境）兑付，变相买卖外汇行为；是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换，实现货币价值转换的行为。
% }3 f% z4 W# n; U' h( l% o; E& u% C$ H
% ?0 ~4 m" W& q) l5 G E* D- W% I2 B( L* M
3 |& i* u4 I% I
4 L$ R0 T$ d. m+ Q0 S9 k$ M! g资金跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。, N# D* ]' _* X* F6 h
- Z2 B3 M7 q5 {
+ E+ x+ ]# d3 J) l }! Q
8 t7 S0 J5 L6 [3 ?现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。# [2 \/ p! u N6 s7 n( o$ ]. }2 S; w9 [
J% {: b5 s- ^; S4 `. L
% p# B6 d3 t. Y. b2 J& E; d
* q9 V5 y. K7 t% a4 z3 p, i# {$ x5 }/ G% t
4 N/ k5 ^* j4 V! x5 Z4 K. r
' T- h; j5 m" b) d* t; e2 M
2 N2 \1 ?2 i1 z* Z6 [4 a: p' g处罚标准; t; C: M" N" g9 M
$ M- x/ ?9 n7 @7 S+ \7 h$ E- N
% T2 ~' k. p( p" W7 M/ K, e
6 s# ?% Q4 ?$ X根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。, r) F2 z9 h1 X/ m
: ~2 _; P" u. f. k ?$ g0 ?
. p/ C7 V- A# ^
3 [# \4 E" o- U# y- d
非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。* k, Z/ `: e1 r [/ `
4 _1 R+ u6 ^( B! D% k1 S4 s
! K! \& z* w0 z$ Q7 e G- W7 n! b; G) _$ ?0 E% X6 \
, c" h' d0 Z( a( A1 m" Q1 W4 z4 |( T3 K- S) t4 j* `% Q
- l, M6 B E! C e4 k; a! d, ]7 x* t0 H$ N, a% Q
网友热评
' {( M. l! |8 v, n- t' G$ J0 c8 w5 b. H |: m+ l3 b0 N# X2 M) o$ h! |2 h
* J8 S, F/ A9 W! f+ ~
~ K& G' @9 `( B9 l/ a6 \+ q& \+ ~: ~+ t! E: G- u
+ C! a- B* K% g4 g; F# h6 p
“支持，强烈的！”
" a2 O7 V; ^8 K- J6 y6 g& z4 {: D$ c( D1 h: J( m' M( C2 \+ t
+ p! ]! g9 N! t0 v0 E9 K, `: Q7 m( |" C4 f y5 I
“应该严格管制啊，世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”
4 @4 o* l$ S& ~. B( y! d
( C5 K; |/ t0 R( a; ^/ a( `& F: `1 a* U/ |9 y
: ]- b+ X. X: j
“堵死最后资金外逃路径！这就是打压地产的冲锋号！”$ e/ C0 w9 X# V, o8 t9 `2 O
/ v7 e' y) q* f
) G, _& M! V s) m2 Y
, G0 b5 u- ^5 D9 G1 a1 O“打压地产势必造成资金外逃！在打之前先堵死外逃这路！不然，后果很严重”
! b6 l1 t2 \/ \7 {2 j5 Q1 A1 ^+ n
! t4 u7 z4 Z+ K
; p2 ~3 O/ D$ V! ? [; y- X) W4 G! [5 |& E( s. g1 t8 v) Q" S
“那用国内钱这里买房的咋办？每年只有5万美元额度”
- }' t5 g6 M* G0 ?
6 ~) ^3 e0 `% A2 i# ^7 I7 B" P8 o8 m# c( O' E9 t
- a6 E5 ?' A$ s: r( r; A
“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”! H7 g4 F T) X) z n
! F* S2 |1 l; `8 f& e
8 h$ d( z* R6 _" M2 ^ c
: ~/ s$ A3 R# q8 J! B“小留买超跑咋办呢？”
: h X# }" y1 w3 ?% q: ~9 |" A% A8 L
* K9 ?7 {7 H2 _# ^& I& W" B# S+ K# ?) N$ m0 R+ P
% i; V4 c2 E% h5 \! C0 j
“早干嘛了 呵呵”
7 X# s; _$ ~# R* \
8 ]3 x) n" C. T! ^* S5 j# E0 r; k- t/ e2 w
7 l# R, ?: D/ l“早换的据说也要追溯哦。”. c4 `% }- y) x' J8 s N! Y. J1 v8 j
: \4 @! }# A' [0 Z
7 D4 x% L1 M2 u* i: K' t$ n. j' F% a+ n* b6 h6 K8 P
早换的也要追溯
+ f# z, T# R1 b$ q% e# a7 [- I2 C( U- H1 B( b: y
; }* ]2 T0 H+ N% b. R0 K" T
1 ]7 F& \) k2 ^9 {" W国家外汇局已经表示，对于过去利用分拆汇款，蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民，将依法进行外汇追回并罚款，若不能按时还回款项者，将判以刑法骗汇罪论处
7 n, T* c. @% {. _$ w1 r% d
. j* U2 v: z m去年9月，国家外汇局就通报了一则违规案例，显示当事人是在2016年犯事，涉及金额250万英镑，构成逃汇行为，被罚150万元人民币。
) f3 _0 o9 x6 o8 X2 M0 e" p/ X: m) J9 G5 t* n D, I0 t7 n
$ D3 _& T: u; A2 C7 e0 P' N
' R' j: H6 Q- { i9 W" {, j外汇局早前也通报，2018年上半年，共查处外汇违规案件1354件，罚没款达到3.45亿人民币，同比分别增长19.7%和59.5%，显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行，并取得阶段性成果。
7 X, n3 j9 W n' |1 `4 f! c* L/ l3 Y: Y& W$ x
) U5 Y& t- B0 a+ W( o7 Q. v8 i4 D5 O& `/ f* r7 i
两高的最新文件显示，目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易，华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死，没招了。
, _! t9 P8 Y1 S s' y, S6 D& A/ E# A5 ^- J6 w, V, d
|
