新华社的报道称,最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍,地下钱庄非法买卖外汇主要有两种:
7 G, k U8 g7 L8 { G% b/ D X6 H" l/ Q) M
# B% x' u4 a% n+ ]7 ^
: D3 s2 ]3 s& K1 Z; n% [$ V4 N
1. 传统的,境内直接交易,倒买倒卖外汇;是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。" e8 V7 M" Y! I9 F& z
- V7 p- ` W' Y; g6 g3 Z4 _ j% _2 D, y5 D' n3 u- L
* T- Q; g$ Q5 _1 C9 z1 E5 g( y. f2. 当前常见的,境内外“对敲”方式,资金跨国(境)兑付,变相买卖外汇行为;是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换,实现货币价值转换的行为。7 x4 G7 Z" y: X) U! z
! ~9 H) }' ~# X( [4 G( n3 m7 F! r
9 m) Q2 x# z& B0 M
" b- Q' W9 L3 h3 W; N. z
; W" n6 Q- n4 I/ J
$ ]( _. G, g; y+ S7 u1 D; b+ l3 `+ d资金跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。0 y, D: @) J( o$ h
. X9 p) p* d- g: z# j& |' k8 m* B/ P, c$ w( C& o6 ^7 e, R
, A& X1 V6 A0 }1 R# ?! ]1 d* i
现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。
% Z/ ?9 G4 w& K2 G* x$ u
; A0 f; t6 N$ l' c4 z) I/ x# k" P
8 Q% h) U0 J* s* n' X4 f2 ?7 K
; Y0 @. m5 l4 p' m- n8 n4 V* Y* \; `# d
8 P7 e2 W& j1 }0 z/ G/ f5 h1 e" q
8 E- [# l: F: V6 `" h9 T: I; c) \7 }处罚标准+ ~0 G7 ^1 p5 o+ b) R6 @5 S$ `
! Z# n% D$ M9 ]$ k K, P
0 m1 Y: @: ~( |# ]1 f, v0 r' n" S
* g1 k( K% a5 i0 U1 m% I
根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。8 u! v8 ?) b( e+ r
1 [. A$ |/ k$ ^5 t) W" S' |) E" }! r3 P$ c( B Z( n& G/ S
) T2 k/ w& j2 c. f$ C8 n
非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。; D' l' M* c$ T& L$ Q
6 G9 y0 w: f& b- I6 d+ J& L* D, O$ B
" ~( K: Z! C: {
, O6 }& z, ?: \/ W3 M5 j/ O
' R5 i+ U( S/ G) [, C9 l. l" c& j: V. g. b
3 K; p+ A' n) t* y" |+ k) W
# l2 S6 A4 C$ N: W$ }6 W网友热评
- o" i! u: d( n; W0 b
( V/ n& c1 [$ b( h! r" R
1 ]# I% O6 l7 L* x7 `8 M! W8 E( I. I7 G9 X6 C/ U4 y5 U
O1 b8 J3 O% v( _% G5 S& m( e0 N
0 _! d0 g r/ l, |) [“支持,强烈的!”
: {4 U% j" u8 b- h1 O& m! l- D2 q; C6 n- l: P/ P+ N
7 r2 O% l4 J5 O I" d( K" f$ E. M# U) z1 d; |5 {' ~
“应该严格管制啊,世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”: P. X- y" ^0 ], L& Y/ e
7 S; N7 x1 h; O' S' e7 @; Z. p1 R
; u3 N) R m6 a i I) {) Z0 y* Q! T
“堵死最后资金外逃路径!这就是打压地产的冲锋号!”
& ?( W6 K9 H! x8 O$ n, n" }. y9 R$ J) t1 x! r8 S
1 s3 C3 l8 L) h# O- R' o: I" P
% |, F! W/ N6 j“打压地产势必造成资金外逃!在打之前先堵死外逃这路!不然,后果很严重”' K2 F: z/ ~; q, E# `
2 F+ i: {* p3 y9 z) T* w% ]
: r; Y$ E9 c4 k9 F' w! o
/ ]9 h7 ~; g: |! O+ o/ b: @0 N2 _“那用国内钱这里买房的咋办?每年只有5万美元额度”- L' S; R* {) |3 _
* i0 u+ I9 X$ p) Q
: y# Y7 w3 P0 P6 _- i2 s/ ]
: L/ w/ c/ l+ S* [4 R
“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”
, X2 q$ H. p% c6 ]9 |( u: s/ I2 W; T* X$ v. a
- ]! e$ l- a2 a
1 B0 H9 T$ p1 w5 {1 s6 _& O( l“小留买超跑咋办呢?”
, I" z- z/ g' l" H% s/ p. p( u7 ]& }* T) y- {
1 F+ e. D6 r. {1 p" s4 {- j
2 f% p7 l3 ~; K3 ~! p“早干嘛了 呵呵”7 X$ t7 ?3 A" ~' A0 s0 r" W. @
- m; Q$ V: e4 K( M$ E0 J
2 v5 H1 [6 w& n% ~1 _) g
4 V& R9 D8 m3 i+ c5 L. d“早换的据说也要追溯哦。”
; c3 |5 r0 G& U! K* v" V# G V6 ~; o3 K" @2 ~ a! F
5 g2 y, N% R* m# I) \
% c/ f% Y- O/ J4 `3 X3 {5 u早换的也要追溯' l$ N" r/ T9 P
' B: ~ u3 @, T3 y1 |& p# U7 V- t# K# B
" ^" z' j4 k. W, F( S3 F: n m
5 C" j7 f% ]+ J5 P" |3 g# K6 G国家外汇局已经表示,对于过去利用分拆汇款,蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民,将依法进行外汇追回并罚款,若不能按时还回款项者,将判以刑法骗汇罪论处% d4 y5 r6 Z# q- J) b
# g5 q) x# w* i; u e去年9月,国家外汇局就通报了一则违规案例,显示当事人是在2016年犯事,涉及金额250万英镑,构成逃汇行为,被罚150万元人民币。$ {* P4 k8 z/ c) F. `: z" c) O
5 }( e" Q2 [% }2 h) h
1 H% M2 Z4 j) ^# ^$ n
5 P4 M- w3 Z' w0 ^( m外汇局早前也通报,2018年上半年,共查处外汇违规案件1354件,罚没款达到3.45亿人民币,同比分别增长19.7%和59.5%,显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行,并取得阶段性成果。9 F+ H c Q% n/ I+ L5 |8 y0 D
, o- x# @ a3 T5 w1 k {! i. S. o' L2 j
1 v9 B# [" d2 v1 t0 Z( O
两高的最新文件显示,目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易,华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死,没招了。
. g2 r6 E2 J! G% k8 y" d6 d5 D, e- J/ u2 z7 p
|