找回密码
 1分钟注册发帖

QQ登录

只需一步,快速开始

[美国] 蒙州诈骗团体榨取7000万元电话费

[复制链接]
暴风雪 发表于 2013-1-23 04:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
美联社电,蒙大拿州的一家人联合他们的会计师进行电话费诈欺,诈取的金额高达7000万元,他们将诈取的钱透过一个宗教性团体,用来购买土地和支付该家庭男主人的诉讼费用。全国各地都有此诈欺团体的受害人。
8 ?* z. \" ?% B0 }& W2 M
, i  D, |( f6 L" w* @3 f" @根据联邦贸易委员会(FTC)的民事诉讼书,这个诈欺团体包括山恩夫妇(Steven and Terry Sann)、他们的儿子纳丹(Nathan)和会计师布拉克(Robert Braach)。他们在客户的账单中“掺水”,滥加收费名目,以获得不法利益。) Q* g; k& d: o7 G5 Q  U+ X* y: s

; h1 d1 K. L% T9 ]% _他们名下有九家公司,这九家公司都在客户的账单中“掺水”。在客户或电话公司对山恩家名下的公司起疑后,这个诈欺团体就利用另一家公司故技重施。6 _) f. ]- u4 ~$ k; a

/ Q) |" r" w/ r  |FTC请求联邦法官丹娜‧克利斯登森对此诈欺团体进行处分,禁止涉案者继续营运,并冻结其财产。
: V* ~; ]# e1 u4 o0 q8 q
/ _: R4 ?3 u* e% g该诈欺团体首脑史迪分‧山恩在蒙大拿州西部拥有94亩土地,其中包括一个青少年活动中心。4 H  Z0 ]& C$ [- R- y

& l0 A" U. ~3 Z- y5 _8 M史迪分同时另外涉及一桩大麻案的被告。该团体利用诈取所得购买这些土地,并支付史迪分大麻案的诉讼费。5 I/ q, i5 x2 O3 L( p' r
/ M  z; N8 I% f: A
史迪分和布拉克设立一家“空壳”宗教性法人组织Bibliologic Ltd.,做为洗钱工具,该法人组织成立于2009年。根据蒙大拿州州务卿办公室资料,该法人不但是一个“空壳”组织,也没有地址。/ D2 g' J4 P% v1 |3 s& k0 F& Q2 `

! i! D% E# q9 a( |# r8 I) ?该团体设立的九家公司包括American eVoice、Emerica Media Corp.、FoneRight、Global Voice Mail、HearYou2、Network Assurance、SecuratDat、Techmax Solutions和Voice Mail Professionals
8 [/ A8 v9 `- E5 y! b# T/ d5 Q% }: k$ e+ V. ~/ N, u) k7 Q& a2 ]
回复

使用道具 举报

暗无天日 发表于 2013-7-10 23:33:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
回复

使用道具 举报

路人甲bahl 发表于 2014-6-26 11:05:58 | 显示全部楼层
好帖,鉴定完毕!
回复

使用道具 举报

爻爻 发表于 2015-3-10 21:15:52 | 显示全部楼层
蒙州诈骗团体榨取7000万元电话费
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 1分钟注册发帖

本版积分规则

重要声明:“百事牛www.BestKnew.com”的信息均由个人用户发布,并以即时上载留言的方式运作,“百事牛www.BestKnew.com”及其运营公司对所有留言的合法性、真实性、完整性及立场等,不负任何法律责任。而一切留言之言论只代表留言者个人意见,并非本网站之立场。由于本网受到“即时上载留言”运作方式所规限,故不能完全监察所有留言,若读者发现有留言出现问题,请联络我们。

Archiver|小黑屋|百事牛

GMT+8, 2025-8-3 23:13 , Processed in 0.021646 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表