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[美国] 蒙州诈骗团体榨取7000万元电话费

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暴风雪 发表于 2013-1-23 04:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
美联社电,蒙大拿州的一家人联合他们的会计师进行电话费诈欺,诈取的金额高达7000万元,他们将诈取的钱透过一个宗教性团体,用来购买土地和支付该家庭男主人的诉讼费用。全国各地都有此诈欺团体的受害人。2 B- e4 T, I, \# {
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根据联邦贸易委员会(FTC)的民事诉讼书,这个诈欺团体包括山恩夫妇(Steven and Terry Sann)、他们的儿子纳丹(Nathan)和会计师布拉克(Robert Braach)。他们在客户的账单中“掺水”,滥加收费名目,以获得不法利益。
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9 n% D) R: W' ^- |, `. x他们名下有九家公司,这九家公司都在客户的账单中“掺水”。在客户或电话公司对山恩家名下的公司起疑后,这个诈欺团体就利用另一家公司故技重施。( x- |" y  u6 O$ Z) U

7 w: e2 ]' M& L1 z* GFTC请求联邦法官丹娜‧克利斯登森对此诈欺团体进行处分,禁止涉案者继续营运,并冻结其财产。
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该诈欺团体首脑史迪分‧山恩在蒙大拿州西部拥有94亩土地,其中包括一个青少年活动中心。
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; b$ |( Z; y  r8 m1 p6 x2 W史迪分同时另外涉及一桩大麻案的被告。该团体利用诈取所得购买这些土地,并支付史迪分大麻案的诉讼费。
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2 P: ^) b4 X" s& a- E2 b. L史迪分和布拉克设立一家“空壳”宗教性法人组织Bibliologic Ltd.,做为洗钱工具,该法人组织成立于2009年。根据蒙大拿州州务卿办公室资料,该法人不但是一个“空壳”组织,也没有地址。
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: ~; k3 Z5 w( O0 L$ r该团体设立的九家公司包括American eVoice、Emerica Media Corp.、FoneRight、Global Voice Mail、HearYou2、Network Assurance、SecuratDat、Techmax Solutions和Voice Mail Professionals2 M  `3 ~4 u; D, p

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暗无天日 发表于 2013-7-10 23:33:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享、、、
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路人甲bahl 发表于 2014-6-26 11:05:58 | 显示全部楼层
好帖,鉴定完毕!
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爻爻 发表于 2015-3-10 21:15:52 | 显示全部楼层
蒙州诈骗团体榨取7000万元电话费
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