据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。/ } u; |( |. K2 I4 g+ G1 j" A
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北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。
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* ~( u+ v$ e* x 来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。6 d$ Y: h/ y6 {) M8 h0 L3 t
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《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。
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澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。” B* n& S+ L6 S% j
* K+ ]# O& Z" C0 K# f4 a7 V 2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。8 i1 Y/ h- w8 T2 |0 g1 G+ P
Z* ^! Z( H7 n' m3 K+ @# C/ v 据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。6 Y( c- a T8 p- }' q
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在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。2 r, M+ L7 D" Y. c3 v5 W
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客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。$ ~/ u, g7 i; p9 p7 }" E# n& l
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