据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。
( j* O) F" }% Q
! m! L7 E) G# P 北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。' @5 [$ }8 ]& { N! W5 p2 v8 {% b
' p8 e+ J. h, ^4 l4 I; ^3 x; v9 M
来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。; u: Z; p& {0 q- ^* Q
( }5 }( G: A& \) _! P
《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。
% K: h6 }+ O0 f+ k: d+ V. p! p1 A" M4 X1 ?7 P
澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。”$ v) B8 @. |; I0 C
% T. t* _1 O" ~2 r4 k% t
2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。
( D1 z, h- o, W# Z
% ^& s8 s2 i$ B) }( R R; ~ d 据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。' p. n, W6 @9 M+ E' u% k
3 i4 J: l4 i* _+ a( X 在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。
" C% p# q) v' o: t4 a3 s) i$ E
, V5 _: p. m( Z* b) `) O! A' r 客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。& O9 {! H: @1 q$ D: R( M0 [2 Z
+ N8 \8 x; ?8 k' g5 q3 Y; z9 j
|
