据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。
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北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。' q+ H; K& h/ s: |5 }, r
2 V0 n$ l& A# i) ^2 l8 |2 I 来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。# h& X8 I. Y8 S
7 |( L/ J& X: w4 X 《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。8 E# q4 L/ u, u6 w+ n; x
: m: e9 Z. B9 o0 f' z8 J 澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。”2 |, {1 b& l' @1 B) B8 i9 j
k/ Q1 ^- ~( e: W5 w l 2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。+ P5 F$ `1 H9 D0 d
; t% K$ U" V. x% \0 w1 I. a 据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。" f/ k5 [9 L% @' W& O! `
4 ?6 g8 Z4 {' e5 ?0 P: [2 k 在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。
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8 @: T8 E i2 S4 H1 Y4 h/ }5 T7 _ 客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。
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