据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。
/ H" ?, ?3 {5 [1 J7 @9 U3 r9 t% F% m0 ~
北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。5 r$ o/ W2 X- C! x; _
- b0 f# W- N# t0 _; Y 来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。
# k. K4 p, ]6 `' z C3 y2 r8 E1 M- f7 H- z
《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。, y0 A3 t+ u. g$ Y v8 \8 N, {3 L
5 |. t$ K0 w) ^5 l7 G9 E4 S 澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。”
$ \ |' m% t% S. g; l/ g( q( W0 ^
" `6 g/ a: [$ [7 B2 m 2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。( m4 \- H4 E V
' G) E X, ~" q 据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。
! J3 ]4 q( x3 \% o' i* I0 ]$ E& J+ B$ F
在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。$ X9 W$ G& O; D( ~. K
/ }) s0 p0 C* I% j 客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。
; |+ x% s$ h( d1 f" k5 N( H7 [4 L! u: |% Y1 i
|
