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[澳大利亚/悉尼/墨尔本] 澳洲成为房地产洗钱天堂洗白数十亿脏钱

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我爱这里 发表于 2017-7-13 20:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
澳盛银行(ANZ)指出,政治意愿不足,导致历届澳洲政府均不断将反洗钱法扩展至律师、地产中介和会计师。澳洲火爆的房地产市场是一个极具吸引力的避难所,估计有数十亿脏钱正在通过住宅物业洗白。
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目前,澳洲的反洗钱法律并不涉及房地产中介、律师和会计师,尽管这部法律在2006年颁布时,政府曾承诺会扩大适用范围。
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澳盛银行的金融犯罪部门负责人博伊德(Guy Boyd)谴责历届政府未能兑现这一承诺。
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如果犯罪分子把来自非法资产或违法活动的钱转入合法资产(如信托基金),或通过购买房产“洗白”这些资金,就会发生洗钱犯罪。
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, w1 Q, {4 X( L4 {联邦司法部长基南为澳洲的反洗钱制度辩护。周三,他在悉尼的新闻发布会上说:“澳洲拥有强有力的反洗钱支付,包括在房地产领域,我们正在考虑如何改善这些制度。”% ~% i. b9 d. a' m5 f

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澳房市成洗钱热点) l( O6 j; D1 @

& K  @9 m: J% j澳洲的反洗钱法只涵盖银行和货币兑换商等组织。基南说,关于扩大法律适用范围的行业咨询工作仍在继续。
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金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)和透明国际(Transparency International)等国际机构都抨击澳洲缺乏行动,没能强制律师、房地产中介和会计师报告可疑交易。' y1 L( E1 _9 M+ r* H- M! Y! _+ t1 W% @) ]

$ D; s5 e3 Y4 ?( I- g博伊德说,缺乏监管使澳洲成为洗钱者眼中极具吸引力的目标。“我认为澳洲房地产显然是资本一个有吸引力的目的地,无论是合法资本还是非法资本。”他说。1 F- \4 ~# l. z. q+ D8 O( l' Q) s
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澳洲金融犯罪监管机构Austrac两年前的报告指出,通过房地产清洗非法资金是“澳洲既存的洗钱方式”。据悉,在2015-16年间,中国投资者向澳房市投入了大约10亿元的可疑资金。( `, H; K  r! e& U

4 {, d, {' E* ?- N; K来自巴布亚新几内亚,马来西亚和中国等国的洗钱者,已经把澳洲房市当成了目标。/ y5 |2 p, P( c' C9 X0 w
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# B, z4 o  {" t墨尔本内城区的学生宿舍Dudley House就被马来西亚官员以超过市值的价格买下。
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, B- ^) j; K: Y房产业、法律界对扩大法律感到担忧) Y0 j1 n; N# R: D  ~' n
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然而,澳洲法律协会(Law Council of Australia)反对扩大反洗钱法。执行委员德凯洛伊(Konrad de Kerloy)表示,律师已受到严格监管,执行新法律的负担将落在乡村和乡镇地区的专业人士身上。
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澳洲房地产研究所(Real Estate Institute of Australia)也关心新法的成本。所长甘宁(Malcolm Gunning)说,该机构虽然支持修订反洗钱法,但需要对房产中介进行培训,才能让他们跟上时代。“房地产经纪人毕竟不是律师,没有那么懂法,所以如果要我们像会计师和顾问那样防范洗钱,我们就需要更好的培训。”1 \. j, p1 m; i2 n) \" C

9 N* g& K. e- o& ~: f: U新西兰的反洗钱法胜过澳洲* W2 e7 C3 s' @( X
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虽然新西兰在巴拿马文件中被大量曝光,但该国的反洗钱法现在已经超越了澳洲,并且要求交易“守门员”报告可疑的交易。新西兰律师和反洗钱专家休斯(Gary Hughes)表示,法律行业已经接受了新的反洗钱法。/ n' M  L* w4 i* W, @

- h2 _6 D% _6 X5 M, _! |/ y8 ~澳盛银行的博伊德先生说,澳洲可以向新西兰学习。“在新西兰,公司注册文件是可以免费访问的,而且提供的信息质量也很好——相比之下,在澳洲你要付钱才能看到,而且信息质量也很成问题。”8 H+ b2 p+ T/ h/ ^/ l
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不过,来自Thomson Reuters的林奇警告,反洗钱法扩大以后,大宗房地产交易可能减少,从而伤害房价。但他表示:“如果未能通过房产中介、律师和会计以及其他群体监管那些应该被监管、但却没有受到监管的交易,就会扭曲整个市场。西班牙的太阳海岸就是一个很好的例子。”
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0 ~, G0 @. ~$ H9 t8 t/ `但如果新法得以通过,Austrac将面临另一个挑战:它的监管范围将从1.4万个跃升至超过12万个
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炎凉 发表于 2017-7-15 03:39:23 | 显示全部楼层
非常不错....
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