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[中加关系] 加拿大公司公开为中国贪官"造身份"助隐姓埋名

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小续续 发表于 2017-2-26 11:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于从中国大陆携款出逃的人来说,除了需要洗钱外,还需要能隐姓埋名潜伏在当地生活。加拿大温哥华的一家公司以提供一种“造身份”的服务,吸引了中国大陆外逃犯。* o4 j8 B: A* k8 Y' P" Z8 K( t& u( Y

$ q/ g+ W# D; b, cAmicus International Consulting在其网站上标出这项服务:匿名生活(Anonymous living),并称:“匿名的生活虽然开始时极其困难,但通过按专家的建议做了仔细准备后,是可以实现的。”4 h, z& N& G2 |' G9 b. t
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另一项标出的服务是国际囚犯条约转移(International Prisoner Treaty Transfers),就是允许合格的外国公民返回他们的原籍国服刑。
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6 P, J/ H+ P, F7 n% E" V9 HAmicus给出了2个成功的案例分析,其中1个是中国人邝婉芳(Kuang Wan Fang,音译)和俞英玉( Yu Ying Yi,音译)的案例。, \5 D- `8 O$ Z. o

. t- @( x4 f8 t' u4 c邝婉芳和俞英玉分别是前中国银行2名经理的妻子。2008年8月29日,这2名经理Xu Chaofan 和Xu Guojun在美国拉斯维加斯法院因敲诈勒索、洗钱、将盗窃财产运出国境,以及护照和签证欺诈,分别被判300个月及264个月监禁。
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" k% n3 _- w% O* y: O庭审获得的证据显示,这2名前银行经理诈骗了中国银行至少4.85亿美元。在他们的妻子、亲戚和其他人的帮助下,他们将这些钱在加拿大和美国洗白,其中包括大量与拉斯维加斯*场的资金交易,例如从2万至8万美元的*注。
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" k7 t1 D% Z7 n$ \邝婉芳和俞英玉在美国都被法院判了120个月的监禁。她们害怕刑满后被遣返中国,找Amicus提供帮助。: G9 Z( X* q& m5 ^& h
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办新身份后转往他国9 H+ {1 D. A' l% w; l

/ ]4 B9 U6 D; |1 F0 DAmicus在个案分析中称,他们2009年5月收到邝婉芳和俞英玉的咨询,问可以为她们做什么。因为她们是中国公民,服刑后会被遣返中国。Amicus的目标是,把她们转移到一个安全的国家服刑。- G7 n. i; N9 T* f! i' P' n0 E
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按案例分析中所说,Amicus需要找到能接受正在美国服刑的罪犯当公民的国家,这国家要与美国有囚犯转移协定,不会在刑满后把人遣返中国。, d( c: U; G. T4 g; H7 z% p' Q

/ \( c9 p  j+ z# N. ~$ \. y2 }Amicus称,他们通过第二国籍及国际囚犯条约转移服务,帮助邝婉芳和俞英玉获得了西班牙公民身份。在2011年9月9日及9月23日,俞英玉和邝婉芳分别被成功转移到西班牙。
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; s0 N4 y6 ]" z% N) C1 Z0 y" s按《南华早报》对Amicus的相关报导,美国联邦监狱局证实,俞英玉和邝婉芳确实在上述日期离开了美国的拘留系统,但没列出她们去了何处。# ?( e/ z* s0 J/ D2 E/ e3 N2 Z
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合法性问题! X) A4 F% _( H. ]% @
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Amicus强调,他们提供的服务是合法的,也警告潜在客户,“使用被盗、假冒、克隆、借用或修改的身份是非常危险的”。他们使用的是国际上在推销的各种合法的公民计划。
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6 `$ w7 O7 m9 ~7 v/ S0 k$ Q' a据《南华早报》报导,代表中国在加拿大的中信银行(CITIC)的温哥华律师杜海姆(Christine Duhaime)称,中国公民必须在中国合法改名字,然后才能在办相关手续中使用,否则,那些逃犯和犯罪都很容易有合法的新身份了。如果Amicus是帮助客户合法改名字,获得一个新的身份,就是合法的。
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《南华早报》称,他们多次要求Amicus做采访,都没能如愿。但是,2015年9月24日,邝婉芳被遣返中国,在福州长乐机场被大陆女警带走。按当时的中方官方说词,那次的遣返,是中美双方合作的行动,没有提到西班牙。
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' Q: `' x  |6 F3 ^( d2 wAmicus在其网上对俞英玉和邝婉芳个案分析中说的是:“通过结合我们做得最好的 — 第二国籍和条约转移–我们提出了解决她们问题的最佳方案”。不过,邝婉芳从2011年9月23日离开美国拘留系统后,到2015年9月被遣返之前的行踪及发生了什么事,都未见报导。
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5 r% W) x' j3 _震惊!加国公司展示成功案例 为中国外逃贪官洗白
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“你想隐姓埋名吗?我们能帮你。”
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+ B/ T7 k# W' w& N3 x2 x据香港《南华早报》披露,加拿大一家公司在网上明码标价招揽“有特殊需要”的客户,帮助他们“隐姓埋名”在异国获得新的身份。而被该公司对外展示的“成功案例”,竟然就是举国震惊的“中行开平案”两名外逃女嫌犯。* T8 w9 V  ~; g8 v" F& y

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参考消息网-锐参考在这家名为Amicus国际咨询公司的官网主页上看到:该公司的主营业务包括:“国际囚犯遣返、加拿大移民、双重国籍、旅行和隐姓埋名生活(Anonymous Living)”,网站特别提到,公司专为“那些面对极度特殊和挑战性处境的客户”提供解决方案,“我们会给你提供新的法律身份”。
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  }) n( g  }- K( T( I2 j  K那么,Amicus到底是给哪些需要处理“特殊情况”的客户服务呢?
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其官网首页提供了一个“案例研究”的链接。打开页面后赫然入目的“客户”照片,就是当年“中行开平案”两名主犯之妻邝婉芳(Kuang Wan Fang)和余英怡(Yu Ying Yi)。/ c* M% V; f; n% y1 z
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2001年的“中行开平案”被称为1949年以来最大的银行资金盗窃案。公开的资料显示,其涉案金额折合人民币超过40亿元。这一“纪录”迄今未被打破。
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该案主犯分别为中国银行开平市支行前后三任行长:许超凡、余振东、许国俊三人。他们涉嫌贪污共4.85亿美元资金。许超凡的妻子邝婉芳,许国俊的妻子余英怡也共同涉案。她们和丈夫在2001年10月外逃美国。8 b0 A/ l- D- C- }. [" w8 o
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2 s# f: l% X2 l2 M) o7 }3 k1 o案发一周后,国际刑警组织迅速发出“红色通缉令”。次年6月,美国法院以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年。余英怡和邝婉芳也分别获刑8年。
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$ s+ E1 S3 ]/ z, y; R3 b为何十六年前外逃、且已在美国被判刑的中国贪官之妻,不仅成为这家加拿大咨询公司的客户,还被高调地当做“成功案例”对外宣传?
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同时,令人颇有些困惑的是,Amicus不仅完全没有避讳这两位客户的外逃人员身份,还在案例介绍中详细说明了邝婉芳和余英怡的上述“案底”,并称在2009年,这两位被告就开始和Amicus接洽。
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- n! Z2 X% e9 ~2 S“我们在详细分析了她们的案子之后,定下了目标:将她们送到一个能让她们安全的国家。”Amicus称,“中美没有签署引渡协议,两人如果被遣返中国,可能被判死刑。”
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该公司称,其最终实现的“洗白”方案是:“先帮助余英怡和邝婉芳获得了西班牙公民身份,然后着手办理引渡她们到西班牙的手续,最终两人在2011年9月被先后引渡到西班牙”。+ s( n% h( D) S( _$ T
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2 G' A  t( C  }( P* r) a“不过邝婉芳的故事并没有到此结束,”《南华早报》称,她于2015年被遣返回国,当时受到了国内外媒体的高度关注。而余英怡目前下落不明。
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根据中央纪委官方网站的信息:2015年9月24日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,中国司法、执法和外交等部门与美方密切合作,将潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳强制遣返回中国。4 G, Z7 ~- z. f

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那么,被Amicus高调用作“成功案例”示范的邝婉芳,为何最终没有能够在西班牙“隐姓埋名”?
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为表明其所言属实,Amicus公开了邝婉芳和余英怡被关押时,在美国联邦监狱管理局(BOP)的注册号码。
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2 p: u; F+ g* P% Q) G6 V$ v参考消息网-锐参考登录BOP网站,输入邝婉芳的注册号码查询显示,她确实于2011年9月23日被释放。但并不清楚此后的去向。# m0 p2 h! M* {! D/ W6 F' H

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因此目前尚未有足够的证据证明,Amicus公司帮助余英怡和邝婉芳获得了西班牙公民身份,并帮她们引渡到西班牙。
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& V+ Y4 e! X# E, ?+ n* k8 g此外,根据中国司法部网站,中国与西班牙在2005年7月签署了引渡条约,并于2007年4月生效。
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' [3 s$ f; P+ |, i% s4 ?; g( r不管Amicus的说法是否属实,如此高调地拿外逃人员给自己“做广告”,这样的“勇气”也是没谁了。/ e( o( v* J* B# T; [6 i6 y

- q1 ]' r' Q9 s- Z/ |& U除了邝婉芳和余英怡的“成功案例”,在Amicus公司上的“协议引渡”条目下,还展示了约60个该公司运作过的囚犯引渡案例。其中包括多个身份显示为中国公民的客户,他们在美国被以走私、造假等罪名起诉后,最终都被引渡到了中国香港。
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该公司的网站上,所有的服务都是明码标价。初次咨询费用是600美元,之后是每小时300美元(1美元约合6.87元人民币)。
2 J' J$ i- m# d
/ A; t$ n, X  w- m5 xAmicus多次强调自己的服务“合法”,自称并不缺少客户,“我们帮助过数百个客户”,同时保证“高度保密”。
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至于如何具体的“隐姓埋名”,Amicus甚至给出了一套详细的指南,其中不少建议读起来更像“间谍手册”中才会出现的。1 g) T- _" K2 f0 K4 M
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比如,Amicus称,当客户在自己的帮助下获得新身份后,还需要有和这个身份相配套的编造出一套“故事”(legend,英语中也有“传说”的含义),而为了让自己的身份显得更真实,必须了解新身份所在国家的政治社会概况,甚至还要假冒和新身份相符的口音。而且,新身份的生日,家庭背景,兴趣爱好等等都要倒背如流。
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参考消息网-锐参考注意到,在社交网站领英上,Amicus一直持续不断的发布与自己“业务”相关的文章。如《查出假护照有多难?》、《并不想生活在加拿大的中国富人》等,最新的一篇文章发布于2月11日,主题是《(加拿大)与中国签署引渡协议的提议是危险的》。6 A% e6 ^' D7 {1 F* \

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+ {, F7 {8 @7 ]6 q, H5 m( e那么,这家高调帮中国贪官“洗白”的公司究竟是“何方妖孽”?
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 楼主| 小续续 发表于 2017-2-26 11:17:29 | 显示全部楼层
《南华早报》多次联系Amicus要求采访未得到回应。此外,在温哥华所属的不列颠哥伦比亚省,搜索不到以Amicus名字注册的公司。而且该公司网站上所声明的温哥华地址也被证实是错误的。9 q$ O- U4 Z2 J2 g
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加拿大律师、反洗钱案专家克里斯蒂娜·杜海姆接受《南华早报》采访时表示,一国公民要改变身份的首要前提,是得到其所在国家政府的同意。否则,所有的外逃犯都能在异国他乡轻易地隐性埋名,逍遥法外。
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+ Y; n; i' w; J! Y她认为,如果只是给客户提供如何在外国合法申请国籍的咨询服务,这是合法的,但Amicus提供的服务“闻所未闻”。2 U) w/ ~3 k1 y7 Z9 o: y' }) s8 S) {5 `

7 m: l6 o) W  _7 `杜海姆强调,就邝婉芳和余英怡一案而言,如果她们没有得到中国政府的同意,就在西班牙或其他地方获得新的身份,以新的名字生活是不合法的。每一个和这个新的虚构身份相关的文件、证明都不合法,这是涉嫌身份欺诈的行为。
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/ i( F, ~( d8 Z" }4 R“加拿大近年来兴起一些比较神秘的公司,他们一般以‘投资理财公司’或‘理财咨询公司’的名义出现,而实际业务范围则十分广泛而微妙。”旅加学者陶短房告诉参考消息网-锐参考。
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实际上这些公司并不只为中国贪官服务,其中不少早在中国贪官移民潮兴起之前就存在。按一位业内人士的说法,他们“只是在兜售一些特殊的服务,任何需要且能承担费用者都欢迎”,贪官及其家属只不过恰好与这些公司的客户目标定位重合罢了。
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陶短房介绍说,这类公司的“产品”包括大额资金跨国转移,在“避税天堂”注册公司和开设账户,利用第三国法人身份在加拿大注册公司,为购买加拿大当地物业寻找合适的“人头”,并采取措施(比如使用学生“人头”和用多个“人头”合股购买同一幢物业等)降低购买成本。, \0 @) K! b4 h, I  g: f

! t: n) k. Y8 s) g6 B* {此外,近来比较流行的一种业务,是利用美国EB5政策(EB5投资移民项目,是美国针对投资者的一项移民计划,只要在美国投资50万或者100万美元并雇请10位雇员达两年以上,投资者在5年投资期过后,只要审核通过即可获得绿卡,没有学历、语言、年龄和商业背景的要求),在美成立相应基金,再让该基金投资加拿大房地产业,以此吸引中国富豪,据说这一模式可以同时办理美加两国移民,还可利用美国身份“洗白”其加拿大身份,据说一些贪官对此感兴趣。+ D0 t5 k$ _& ~
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英语中,“Amicus”一词来自拉丁文“Amicus Curiae”,即“法庭之友”。但根据Amicus公司所言,他们的所为很难让人相信是在依法行事。
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" {) ~: n% O1 y, W4 `5 X! O“天网恢恢!虽远必追!”正如有网友所说,当中国政府境外反腐追逃的巨网在全球铺开后,无论“苍蝇”、“老虎”,还是何方妖孽,它们都难以遁形。
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与众不同 发表于 2017-2-27 01:27:30 | 显示全部楼层
好帖,鉴定完毕!
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