国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。* x8 N0 r4 T v% u" S$ U3 H
3 x- w3 o* H" z2 u$ Z2 Y0 e据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
- ]4 t/ v+ @/ F ?8 m5 t: `* Q. P6 C
$ C+ {, q. m4 M8 L' P# { G
* k. Y1 U7 [) x3 x5 s( o" Q
加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。1 S1 h* _* ~# K1 z2 T! p, C! ^. a
( M N I* a) T% [" a6 J4 Y文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。
7 W) y' A+ X8 k+ x0 V: S# h; r" {
) ~5 [! A! r7 g9 ?/ @9 I _ d不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。4 }- R" P+ d: C. q( D) M7 }' ~: N
# z2 N. R+ k6 O6 z' I这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。
9 L, H7 G- i2 O4 F0 Q9 y
* E5 ?! j; w9 S! r1 s) J. ~文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。* x% X% T! o9 ^& Z! O
7 f1 Q2 A0 F( E
财长莫奈被曝光) q0 O! E. S' d# T% V* d
6 a p! v% z ^: A- C6 s8 L
而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。6 l4 P, o6 @: n! Y9 H9 S
2 R4 b- K- j2 q8 ~8 t, C$ k9 `
1 A: h" @0 x/ ^6 M7 W# i1 \- B6 y0 N7 o% |. B& X; N4 q5 D& q
文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。
* |9 t3 M M7 C9 i2 t' Q+ p( L# l# w3 |8 K3 ~# k
莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。6 f1 c( ]; a7 q3 `% U$ l; y2 X
5 u# }- }' Z% r1 @3 MMorneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。3 G" W& d. i3 e! A- S
5 Z* A' s& d6 K' u- `
% z: k0 X! ?( M4 x: X0 |9 [+ Q+ a) {+ c2 W
最新避税天堂8 |: ^% X1 H2 }' r# v- q) P
: }4 d8 z: \% Y5 s. e: _5 D
另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。$ r9 I0 s9 z# i! D% R1 U
9 a4 A+ K8 ?; b7 X4 P- B5 T加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和
; Z6 K# Y9 `2 ?- u" j: P$ B4 P
7 c/ d! j2 x. h0 | |
