国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks):近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。* x8 N0 r4 T v% u" S$ U3 H
3 x- w3 o* H" z2 u$ Z2 Y0 e据报道,巴哈马解密文件显示,加拿大三间大银行于过去26年间,在巴哈马注册了1960间公司。
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加拿大皇家银行(RBC)有847间公司,帝国商业银行(CIBC)有632间,丰业银行(Scotiabank)有481间。1 S1 h* _* ~# K1 z2 T! p, C! ^. a
( M N I* a) T% [" a6 J4 Y文件没有说明这些银行有任何违法行为,《多伦多星报》的报道称,各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。
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) ~5 [! A! r7 g9 ?/ @9 I _ d不过,国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。4 }- R" P+ d: C. q( D) M7 }' ~: N
# z2 N. R+ k6 O6 z' I这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅,提供了这些公司的名称,成立日期,注册地址以及董事成员。
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* E5 ?! j; w9 S! r1 s) J. ~文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。* x% X% T! o9 ^& Z! O
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财长莫奈被曝光) q0 O! E. S' d# T% V* d
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而对于加拿大人来说,文件中出现了一个不容忽略的名字,是联邦财长莫奈(Bill Morneau,图)。6 l4 P, o6 @: n! Y9 H9 S
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文件显示,莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事,其母公司是一间人力资源公司,财长在参政前是该公司的执行主席。
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莫奈的办公室表示,财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。6 f1 c( ]; a7 q3 `% U$ l; y2 X
5 u# }- }' Z% r1 @3 MMorneau Shepell公司的发言人称,该公司在巴哈马设立离岸公司,是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询,该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。3 G" W& d. i3 e! A- S
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另据加拿大广播公司(CBC)报道,由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排,以及巴哈马的公司税率为零,当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。$ r9 I0 s9 z# i! D% R1 U
9 a4 A+ K8 ?; b7 X4 P- B5 T加拿大统计局的最新数据显示,加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马,使之成为加拿大资金第六大海外目的地,超过在中国、巴西和德国的总和
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