国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。) M, g3 i8 E& g* k- _" p3 ?
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据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。+ y* A& \; `" Y; Y
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$ v6 T5 l& H; d+ m3 N加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。9 C3 S4 N3 T# v) h, S* y1 N6 }
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文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。
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: c& a9 |3 {! z$ Z$ {3 n不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。2 ^6 d% [. E: N& o8 ^6 h
( h& A& `/ v1 P6 D# @$ [* n. ~这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。6 @ V6 m j _
6 Q( N9 T9 k* ~9 O' a/ d3 y/ o0 S# f文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。
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财长莫奈被曝光2 U, |5 P* G( b0 k& F
- W: P# v! k) o5 X* l) b+ Y: `而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。
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. B4 J7 n* v# A: R' c文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。' k3 F- L6 w/ _
2 p7 K- ~8 S& W5 T: o莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。
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" A3 u' \( J% ~% e* Q. y, {7 [Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。
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0 t9 O6 }1 s( {! j0 ~+ s1 G- `另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。% x: A( Y. g7 U- W6 E
8 R: }% {' b7 s1 u/ Y加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和
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