国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。# w+ y U3 f- ~. B3 |, @
% ^( @; C- k' r/ u) x1 X& Q据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
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; o! w6 ^- o. v# |- H) C" N加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。
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P- N8 x# S$ X* r文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。, \0 O" a1 G. S T
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不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。' J5 z: o4 e$ _
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这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。
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' x- f, w U0 K% [0 a( z, e文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。
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财长莫奈被曝光+ {" ^% k+ j) _, n4 ?
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而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。7 T, Z6 ~& P- H. Q- Y' _0 L& ]
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+ a2 |6 k' A# q: X文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。6 h' Y9 V4 ^2 v4 r! v8 x0 V
, L- ~' |9 g. ^( G1 d: M- }莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。 M. O" W; B7 N2 j! D9 S2 }
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Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。
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9 x' p/ H2 f# v3 Q' A2 h另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。4 o7 }9 R' n! G. X6 |/ t* q
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加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和8 G# A) L2 S) i# Y& z/ X
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