国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
! E' T7 q, X$ I$ }2 Q3 I
+ j6 ?) ?, V [# w. O据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。5 A- v) v/ D0 c8 T; s! R
, M9 q- A8 x% ]6 \3 Y I- h6 W% }6 q( h) j3 |7 u
' O. i C8 u1 H, U) ?. s加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。
9 K9 G7 J! `7 g' c
' C) c4 |5 ^' F文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。
, g. m+ ?: \: l" f% D( L5 F$ @# {% C6 L7 O% ^
不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。
: x: Z7 S1 d. H& s4 d: v% k7 M
8 p+ W7 J1 i7 l0 a这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。
/ |! r7 G% Y9 U8 P2 ^* Z/ s7 a$ g) x8 e: A
文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。! I# K8 e9 k, K+ e1 {' [% I
0 o& A1 A' T0 J: |3 t' g3 e% ?
财长莫奈被曝光
0 I4 t* n. w" v
- \! l" j6 V( u而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。
4 B1 U, ^% V% V
) _5 u. T7 g& r8 x& D7 @4 |3 F6 m( a/ ~ C4 w- q% n3 w# O
6 o! m7 m5 ^2 w) R! Z5 G) M" V文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。
* b: u: U2 p: d' p: T
. f% s& v& h/ J4 r4 r: L莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。
( c$ Z: o& B& J
/ Z9 i0 r* Z! Y& w3 p" mMorneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。$ s+ J; q! Q1 ]( D1 w( A
( Z j$ c8 F' j: W7 V
7 s/ R* X- ?4 z: V/ G, `3 @
8 E" T. T& N/ G& P3 q最新避税天堂
& G, }5 @- n# i# B0 y
e2 H* ]% G! K& e8 y7 r另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。
+ F! D. ^9 r2 R7 _! p# w* C( C3 N* e+ S+ k* a2 w. g/ P! L( j m" y
加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和
- Y* Q0 {8 @8 ?! U# _# d) Z1 A' B8 S, l6 Q% K5 G8 y
|
