国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
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/ J* ]% i4 j& P* p& v, L4 @. D1 y据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
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加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。/ }, i/ c7 P7 Q8 r
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文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。( E$ X* t# M5 ?0 a( o
: D$ g* E7 A. e不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。
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0 l1 f& m, n4 ?, E这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。! A8 g# N7 i- m- y
$ R0 W& y! V, N G9 Y文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。
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& T) q. n/ W2 y" _4 z/ M% A财长莫奈被曝光7 ?$ g0 m3 C9 u$ n. |% h
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而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。" d) L3 ~: Y; k! `: A, i8 a) Z3 L
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文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。8 R( ^6 o) J% r( O+ R5 C# I
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莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。
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5 @$ f% ], B6 x% }3 N7 v/ }4 GMorneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。, \/ b% Q8 }8 Y
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8 w6 r+ [% @$ Q' A6 L- r- X另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。. x, d3 V! @6 q, J
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加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和
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