美国《华尔街日报》7月13日发表题为《肮脏交易：中国和国际洗钱》的文章称，在中国股市动荡之际，一个严重的问题产生了，许多投资者正在或者将要把他们的资产转移到更安全的国外。中国政府应该严密监视洗钱活动，而一场内部的改革势在必行。1 v9 M$ Z2 [$ X6 i
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中国的洗钱活动一直在增长。美国国务院的一项报告称，中国的非法资本流动处于世界领先地位。该报告不仅称中国是非法资金转移的主要源头，还批评中国政府一直拒绝与其他国家合作打击跨国洗钱活动。( }: O+ }! h$ L4 R( _/ {* k
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该报告还指出中国当局已经发现了一些非法资金转移的新方式，包括非法集资，跨国通信诈骗，银行、证券和运输业的腐败。中国政府也观察到洗钱活动正从发达的东部沿海地区向不发达的内陆地区蔓延。- q; m0 _% V* x9 l6 C0 B5 n; j9 b
* N$ G- k3 |9 h# b& C: H- V 在这种背景下，出现了一些令人担忧的新发展：意大利检察官正寻求起诉中国银行通过其在意大利的分行洗钱数十亿欧元。中国银行和政府官员拒绝配合调查。; \- ^0 v; {) |2 ?) e
" R1 \: [2 F Y" R, P 佛罗伦萨的检察官已正式要求中国银行米兰分行以及297人—大部分是在意大利生活的中国人—到庭，接受现金走私和其他罪名的审判。' F8 s7 \6 |# k
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+ e" L) h4 z5 `' {8 v6 a: X/ n+ T 中国银行陷入洗钱丑闻 W$ Q1 z) f* t3 N+ w
1 H& I: p% W+ F( r 据路透社6月20日报道，这份法律文件是检察官发出的一份正式申请，源于从2008年就开始的“现金河”调查项目，针对的是在意大利托斯卡纳地区影响力越来越大的中国人犯罪团伙。
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报道称，据这份由佛罗伦萨检察官蒙费里尼签署的170页文件，调查此案的检察官们提出了多项罪名，包括洗钱和逃税。* s' E* v, ?$ O" E9 R, G2 B
' D* |4 Q( B+ ? 调查人员说，资金通过Money2Money（M2M）汇款公司在几个意大利城市的办事机构汇往中国，这些资金包括造假、贪污、非法剥削劳工以及逃税等犯罪所得。0 j3 M: ?+ G6 \. W" a8 @4 o
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据该文件称，在2006年到2010年间，通过这家汇款公司从意大利走私到中国的资金超过45亿欧元。文件称其中有22亿欧元是经由中国银行米兰分行汇出的。. `# L' @$ {/ c V) X; s7 J- Z8 _
( x$ @" f9 U$ h# g" o 由于中国的国际经济关系持续扩大，北京肯定愿意加强国际合作，打击越来越猖獗的跨国犯罪。同时，由于试图引渡外逃贪官，中国意识到加强国际合作的必要性。7 m* |& o( q- o3 U$ u! V
5 x4 v% X" S; g% k* S 中国正试图找到和遣返大约100名外逃的腐败官员，报道称大多数这些官员逃往了说英语的国家，特别是美国和加拿大。但这两国与中国都没有签订引渡条约。2 B4 ~6 J2 x/ j T( m' |! f
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按照中国的法律，中国的银行有义务监视其客户的非法交易行为。如果发现任何违法行为，他们必须向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行反洗钱局报告。在纸面上，中国有足够的立法构架来监督银行的行为，但银行的努力程度明显不够。要严密监测洗钱活动，内部改革势在必行6 c6 \& H' M+ ^1 _3 }0 X
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