道明银行(TD Bank)牵涉美国1宗民事诉讼案，它同意支付5,250万美元，解决案件。美国证券、货币管理机构说，道明银行一些帐户有可疑财务活动，与12亿美元庞氏(Ponzi)骗局有关联，银行未有举报嫌疑帐户。
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# h' A8 Q+ Y* Q% `美国证券及交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)、美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)周一宣布，道明银行达成和解方案。9 _- u* ^ E. X* c4 e
0 W5 n" D% ~7 ^5 @美国货币监理署说，道明银行没有向政府提交罗思坦(Scott Rothstein)帐户的可疑活动报告。罗思坦是前佛罗里达律师，因庞氏骗局判监50年。
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- C. P+ m' k. K4 q6 G美国证券及交易委员会指出，道明银行说，它有限制罗思坦的帐户转款，其实是欺诈投资者。
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, E/ L# ^9 {# t美国证券及交易委员会执法部门联合总监塞莱斯尼(Andrew Ceresney)说：「金融机构负责守护它们协调的交易与投资，它们的工作人员容许诈骗行为，就要有高度问责。」/ s7 y+ i3 [3 O4 P
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道明向美国货币监理署支付3,750万美元罚款，向美国证券及交易委员会支付1,500万元。
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6 T$ W; x8 X& W a5 v3 B( L银行说，它感到「欣慰」，与管理机构解决案件。4 K+ C; s# E% A7 y
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道明发表简短声明：「道明银行与监管机构密切合作，保证它遵守全部适用法规。」. _0 _9 X2 b2 p( S
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