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[加拿大] 五十步笑百步,加拿大多家银行接连反洗钱重大违规被罚款

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月光彩虹 发表于 2024-1-29 11:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是半斤八两彼此彼此,基本上还是一查一个准& z7 h+ d  z5 F7 g6 d

4 m' {, b3 m) u3 R据加拿大《环球邮报》周五报道,经过加拿大金融犯罪监管机构的检查,发现道明银行在反洗钱控制方面存在问题,可能面临巨额罚款。报道称,罚款预计将超过1000万加元(744万美元),这有可能成为加拿大反洗钱机构迄今对金融机构开出的最大罚单。6 B- |; c- n& C9 ^
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五名知情人士透露,加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)正准备对道明银行实施罚款。在2023年底完成对该银行的评估后,FINTRAC认为其反洗钱合规情况不尽如人意。: Z1 ~  l' x; C6 I

1 V5 d- a! ~) [1 l' u对此,道明银行回应称,正在改善其反洗钱(AML)计划,并已经任命新的高管和顾问领导这一工作。+ T2 v  R5 j6 b' R. _& ~6 u
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道明银行在发给路透的一份声明中表示:“道明银行一直在积极与执法部门以及包括FINTRAC在内的监管机构合作,共同打击犯罪活动。”
2 ?) @9 |3 I+ j2 _( M' q! O5 M, _' O7 v& a3 D; p+ o
FINTRAC则在周五表示,他们无法披露与特定业务相关的合规行动信息。  ^1 L" {+ a" \5 k# y  O9 a0 X

; I# M* t6 |* p9 @随着联邦政府加强了与国家安全有关的新权力,监督机构已经强化了对金融机构的监管。
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在上个月,该机构对加拿大皇家银行和加拿大帝国商业银行处以总额约900万加元的罚款,原因是它们的违规行为包括未提交可疑交易报告,这是该机构首次采取此类行动。
  J  z8 T! e+ T' T
- P# h% ^3 i/ j此外,道明银行还因其反洗钱行为正面临美国司法部的罕见调查,有可能面临进一步的罚款。最近,该银行还取消了对First Horizon的收购计划。
+ e3 T$ g. i4 Y) }6 T# W2 P: q# C0 L# q) B6 L1 n  k9 q
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胡媛纨 发表于 2024-1-29 14:43:30 | 显示全部楼层
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