也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作
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- L+ k7 p, r; B1 d! N/ z联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。0 H4 H) z5 \0 Q! P/ d- P
9 W. h7 X/ z4 x' W' R. H& {Blacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。
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/ C8 k) |: J, a5 w/ V被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。' k, e% O* Y$ e8 n# q. b. g
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金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"
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3 w9 l0 I3 e0 s5 a T根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。+ N- V$ c0 w# q1 t4 M8 B
& J; x- N/ {2 E4 l5 j; J但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。: O3 v7 W5 e# J `
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工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。' C5 E9 e! T; p) I1 P/ t
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工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"
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. x& N* r# Z7 s" q8 |9 @但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。# X' U( q' k2 i" T* g; h S. u2 Q
4 @ W5 N; N$ ]/ ^& y4 ?& C# D"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"! O9 Q, v6 Y5 |" |( X$ ~0 D
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此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。* g$ C3 A5 I8 A1 f8 }! s
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当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。"
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: Q! K1 S, \" Q$ k中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。8 A8 ~$ r5 I4 N) D) V+ Z b
2 y: [/ k1 y4 _' v, i新闻来源：
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/ N1 h# w3 s7 A; R* m1 U. J' o* Q9 Jhttps://torontosun.com/news/loca ... chinas-largest-bank
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