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[金融] 天网恢恢,美国制裁两名经加密货币洗钱超1亿美元中国公民

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东北虎 发表于 2020-3-4 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国心想,虽然打不到老虎,打些苍蝇过过瘾也是不错的选择
( `3 X" Q/ h: L4 X- H6 X# d8 ?6 |# v" s* \
美国财政部3月2日宣布制裁两名中国公民,指控他们2018年在CX有关的网路攻击中,窃取加密货币,洗钱超过1亿美元。这两名中国人是Tian Yinyin与Li Jiadong。他们被控与黑客团体拉撒路集团(Lazarus Group)合作。拉撒路集团受CX政府资助,曾被控在2018年4月入侵不明的加密货币交易,窃取大约2.5亿美元。3 H! B9 c& J$ D: N

2 g6 i+ I0 d+ E4 F9 D. l6 a5 x美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)在声明中说:CX政府持续普遍地对金融机构展开广泛的网路攻击。美国将持续保护全球金融体系,对协助CX从事网路犯罪的人追究责任。
3 O* P) U7 V7 A7 l" K3 x/ J1 L. \" C3 E
  F/ e0 Y3 U% Z$ t: h/ w+ ~据美国财政部指,两个人在2018年入侵盗取的加密货币行动中,收到大约9100万美元,并通过另一起窃盗行动获得950万美元。
9 Z" S# @9 C: V8 Q9 o/ s0 y2 k) t# l# I
美国财政部已冻结这两名中国公民在美国领土上的财产与资产,并祭出制裁措施,禁止美国人与他们从事交易。
& Z6 p/ {/ U3 C& Q4 S( g! D
5 L* A: {/ x" l8 Y8 b6 _据称,Tian Yinyin出售比特币,买了苹果(Apple)iTunes的预付礼品卡,洗了其中的一部分钱。
2 ^, @9 c/ g/ c) W* @
8 }, F4 t% b* L; V& u* F另外,美国司法部也宣布,美国联邦法院3月2日指出,他们二人被控密谋洗钱并从事未经授权许可的金钱转移业务
8 @- k& S3 Q7 k- h$ g* G8 h' Z( D" }9 k! ^! _
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大头狼 发表于 2020-5-6 12:05:27 | 显示全部楼层
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