漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾9 B- T& p+ ~; {* e. n* M
/ m0 i# b( i- n; |8 w9 p) W3 ?
总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。2 T0 v" c9 _8 ]7 Z! Y; c, s& Z
: V5 I& N" e }1 A# x9 l/ r0 N
署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。+ D# V. T4 t0 u0 R% v" o) L& r
" l- O7 \ M$ `! @# M; I1 n另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。 Q4 |, x) d; _- `$ X# m( i
# ^# Q0 T9 N: L) k' u文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。3 n1 M0 F6 c. v6 ^0 J
) X& U5 a+ M* T. BIIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。% G/ @3 c6 |( `
. i3 B1 D+ E2 ^一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。
* x G5 q1 a, A8 K* H& M3 z$ [
& f8 V3 H/ u' a( S- P9 R5 j& C$ e) v) w" Z; r1 r* b
y. J7 v& `' w8 P" Z+ T根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。# L% |5 X( Z1 k5 R
) B4 V. B) e3 r/ Y7 C
除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。7 B9 S9 K5 S+ y" x. e: _: b$ y5 e: y; ]
e5 l1 a; Q; X) P* t7 v
* Q# n$ @0 c' \. Y% M7 s" ^* B( E B6 t, F! B$ ?
『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。+ g0 u$ ? N$ ]. D9 N
0 e( Q( D9 g# H$ r相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱
. L; X5 D2 X1 P; z4 q 据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。 7 [8 u- P+ \, }1 [& a* _% M
" V0 i1 P" D/ s9 B( y
一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）/ ~* ]) I3 b/ j9 C, R t- J5 u
6 c+ x# ]6 A* F. V5 [: C 据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。
7 R3 b! w" B- d5 p0 t; q# ^+ U I7 Z. v% j& c
SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。* g' W' u9 K- ]9 c2 B& {/ M
; [6 l6 x" d" N, S) S4 z! i
然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。4 D# c; R$ G& C
+ p5 G R e/ Q- Y 据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。
' \% W4 g' y! W! B# E% h9 i# e6 D/ J
据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。
9 X, w8 ]' n6 f7 B% B
5 }5 h$ @; q8 D4 e" h& J r. V4 r 在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。
9 u* c7 y0 r- q
0 j9 N0 O8 {' r 对此网民议论纷纷：
5 l4 [; v8 d C4 }
4 {0 g$ a( x" K6 U% p “洗钱！”3 d& d& q+ N- D6 T
1 C% M& Q1 ^% v' B3 m
“你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”
4 w k1 T. o5 v% G* T4 [( r( h+ r1 f% w
( G; b4 w/ X" e7 H$ @ “应该是大陆的贪官们吧。”5 l# F; Y# F% g) J
" A$ g& _! y4 c0 v6 d0 k5 h 周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”# V- | L& [9 J. [$ r8 I4 P* E
/ `9 D$ o# h/ z
|
