漏洞太多，千疮百孔，顾头不顾尾( g7 l- A: n: ]+ L9 J- I& Q# N
3 N9 R/ x) C& Y& g" ^$ G
总部设在美国华盛顿的国际金融协会(IIF)统计，今年上半年中国未列入官方记录的“隐形资金”外流，总额高达1312亿美元，创同时期历史新高。
: v% _/ ^3 c6 q) L5 o/ P
- k9 O: u E2 `5 e& {+ _署名张庭玮的文章说，从去年9月开始，中国实施肥咖条款(CRS) 全球大追税，央行为了阻止人民币贬值，用各种软性、硬性手法阻止资金汇出的传闻也从未间断，但隐形资金外流依旧严重，彭博分析，这显示中国人想把资金移至国外的企图强烈。他们利用无记录交易的方式，规避严格的资金监管。
- m8 @& m1 I& K' H
' N( X7 i" }8 \6 A另外，从中国人在海外置产或买入保险等也可看出，民众正偷偷把资金搬到海外。
: y1 }* z8 j6 k- G: x5 o* x9 u- d# K) n- c, u' G* Q4 K
文章指出，根据世界银行定义，测量资金外逃的间接手法，是计算纪录在案的资本流入量，跟官方纪录的外汇使用量，两者间的差距。常见的间接观察指标，是一国的国际收支帐中“淨误差与遗漏”项目，也就是这次IIF所采用的方法。
: f4 m& C9 ~9 l8 n, a( G: p# I2 k
5 D* c9 e8 K; p! A2 ~2 t8 BIIF发现，中国上波隐形资金外流高点落在2015年、2016年，两个年度的上半年外流金额平均落在800亿美元，今年同期数字是当时的1.6倍，刷新纪录。
4 w8 p9 f; Q; ?+ R/ g- I. o1 [ ?
一个主要的原因很可能是正式资金外流渠道被堵，明路不通走暗路。IIF中国研究所所长马青分析，同期官方有纪录的资金流出为740亿美元，竟创下10年最低。“中国居民的资金，持续透过无纪录交易流出中国”。如果只看官方数字，资金外流的真正规模显然被低估。7 X9 o5 [4 M# F) ?; P- z
& W6 I V' N! l) s1 ]' _
& H% Z% X3 v# I! \/ W6 E3 A( _
5 D4 h- i; e- |& j7 i( R' O# J) F) U根据『彭博』引述另一份评估报告，今年前7个月，中国的资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。资金外流总额约比去年同期大幅增加了19％。8 V3 l: p% u# f A6 |2 g3 ~; j9 M0 v
+ E; \. T% H$ e0 s- J# c& P除了不想被追税，富人不想把资金放在中国，也是因为看坏人民币汇价。今年以来人民币已贬值逾3％，兑美元在今年8月首度破7。
" {. w( V9 G7 w& {+ S2 v4 K( T
# `2 o# C q! ^9 Y3 F4 G; |- p, U
" I! T3 s7 M1 E% x: G& ?5 m1 Z『彭博』分析，中国持续藉由让人民币贬值，来抵消贸易战中被加上的出口产品关税，但这也让中国企业与富豪担心，人民币续贬将造成获利与财富缩水，于是想方设法乾坤大挪移，将资金搬出中国。
6 f, z7 G- L0 v1 z) `% U `: u2 G
相关报道：用成捆现金在澳*场兑筹码 中国豪客涉嫌洗钱7 S1 [5 m4 \2 _& m6 ^3 `; ^
据澳洲媒体报道，澳洲时间周二早上，一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。
- _5 ?: v: J u& Q
, R7 Y5 {: p7 l 一名中国男子在澳洲一*场的VIP私人*博房里，拿出成捆成捆的现金换*博筹码。（视频截图）
' n5 A/ W" q3 a% R9 E9 R( l# I* Z7 y" F0 [0 t% W
据澳洲广播公司报道，该*场名叫SunCity，是一家总部位于澳门的博彩中介公司，它将富有的中国*徒空运到澳洲的*场。* G q. e* p* L& W# D- w7 g
" s, c4 B* @* l SunCity在墨尔本的皇冠*场内有一间专门的私人*博房。周二，澳洲广播公司播出一段视频。视频显示，在这个专门为中国博彩中介运营商SunCity的客户设立的房间里，一名穿着运动裤和跑鞋的人，拿着一个蓝色的长方形冷藏袋，走向一个柜台。
r+ V& {2 g0 M8 [
9 l9 b9 _" l" m$ ~0 p1 h 然后，他平静地拉开袋子，露出几十捆厚厚的、叠得整整齐齐的50和100澳元面额钞票。
! V% T) y% J- H* K9 M. D% V& Y1 g) k# \: \
据悉，*客在SunCity的这个特殊的房间里，可以随意地用这些现金兑换筹码，并且兑换不会被追踪。
: ?1 x; O, q; K- V
^& @- k4 J: t7 o, o5 Q4 O 据澳洲广播公司报道，这些类型的交易并不少见，正如澳洲广播公司节目中从告密者那里获得的视频所拍到的内容。
9 v8 `5 x' @! g# D- ~& {' g8 j! v5 G. w' V, `6 ~7 ]
在澳洲广播公司的节目中，一名告密者表示，中国豪*客经常乘坐私人飞机飞来，避开海关检查，将大量现金兑换成筹码，整个过程无法追踪。
- `( ]6 P# m! ]0 f! F6 F
7 O0 B5 d) B. D$ a; R% y+ I0 ] 对此网民议论纷纷：* Y# s. T# ?, S9 m& h$ l
% k. s1 ~( E9 L8 S9 B
“洗钱！”( Y& c8 w$ e! r: U; X% P7 w& H
# O; @3 ]& P1 p+ Y& m& e3 l4 @ “你不知道这些现金来自哪里，你也不知道这是否是贩*、卖淫或剥削儿童的犯罪所得，你不知道。”2 f0 p: D; c: X# t O
8 ], S) x) |* H% b" p! d' X0 v
“应该是大陆的贪官们吧。”5 r7 C* n! _- @6 ?9 {+ G l
4 m" n' R2 x) P% n0 e 周二，维州州长Daniel Andrews在被问及这段视频，他表示正在等待维州博彩管理局的调查。州长说：“有人提出指控，指控非常严重，他们正在接受相关机构的调查，这是一项重要的工作，相关机构将会撰写调查结果和报告。”
. y, C$ `, x8 D; r( u; U% D5 _# S1 K
|
