国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件，其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734万元人民币。
7 v$ W7 g% P& f0 U4 a
4 R. x4 D& t/ \' J5 R( G本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。被通报的五家银行既有国有大行，也有股份行，有三家都涉及虚假转口贸易付汇。六起个人违规案例有四起都与地下钱庄有关，还有一人在四年多时间里累计私自购汇3.12亿元用于境外购房等用途，被罚款2500万元。# S4 j: n {5 l- h, {! `5 U
3 R$ l2 @9 u G% E- s5 m: |5 E五家企业因逃汇被罚* D/ _* D. x& y/ J! k2 t" c4 p
+ C5 @: |- W* B# f此次被通报的六家企业有五家均因为虚构贸易背景对外付汇，构成逃汇行为被处罚，而且处罚信息都被录入央行征信系统，给企业信用留下“污点”。, \* C+ V0 [* y: X& j; y
: @8 b) ~' E" c1 i, a
通报显示，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。处以罚款3734万元人民币。这笔罚款也是本次通报案例中最高的一笔。6 P- j* f, p$ i0 Y c
$ L T" ]3 u1 i3 @$ R: G
通报还显示，山东清源集团有限公司被处以罚款309.74万元人民币。宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元人民币。北京欣华阳商贸有限公司被罚款213.65万元人民币。泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。+ K/ k! G1 e% {2 n5 f$ R! S
9 X& V8 Z. D% I5 d- [6 _% i' z此外，乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润，构成逃汇行为，被罚款302万元人民币。这也是首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。
( }% s: q2 M! |) q" x2 @5 y
; [; o1 b! [0 C2 X4 e- g1 C
7 \. Y6 _ F+ o6 N4 w; u- A7 |/ Y8 q* u
私自购汇3.12亿境外买房被狠罚1 E8 m2 c7 ]/ V# L8 h, O; { X
& b# o+ Z; t" \: U- x; ?
此次通报的六起个人违规案例多是通过地下钱庄非法买卖外汇，这六个人都登上了外汇局“关注名单”管理，处罚信息也都被纳入央行征信系统。
1 w4 P! ?5 ]) Q7 u2 w& l% w
3 A0 F* k4 w% c0 E$ w f5 U- O通报显示，刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元，被处以罚款49.14万元人民币。湖北曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币，被处以罚款71.95万元人民币。重庆籍彭某于通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元人民币，被处以罚款96.85万元人民币。安徽籍张某通过地下钱庄多次非法买卖港元，金额合计376.24万元人民币，被处以罚款45.2万元人民币。
" }1 ]. @/ _0 l" b! u3 d8 y
0 }3 N! H0 P4 ^此次最大一笔个人罚款接近2500万元。浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等，被处以罚款2497万元人民币。' E3 R7 |) F9 }, @, _- i3 y5 a6 \& N
( q, \( D, t- J2 s( R孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等，被处以罚款83万元人民币3 \8 {& C) p7 N: t# Q
2 l' T$ j% d, @2 C& b& Q |
