国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件，其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734万元人民币。
' K" A7 n0 }8 |8 b5 \) x: j+ ^7 {- I5 i6 A
本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。被通报的五家银行既有国有大行，也有股份行，有三家都涉及虚假转口贸易付汇。六起个人违规案例有四起都与地下钱庄有关，还有一人在四年多时间里累计私自购汇3.12亿元用于境外购房等用途，被罚款2500万元。* w! n1 P. u; G& @, d& V! `, X
" u6 g ?+ V6 {2 [' `五家企业因逃汇被罚
1 W$ B; |' H2 N9 i3 F* ]( e; U- |7 ?. f1 g) z, R+ v
此次被通报的六家企业有五家均因为虚构贸易背景对外付汇，构成逃汇行为被处罚，而且处罚信息都被录入央行征信系统，给企业信用留下“污点”。, ?2 i4 X8 ?4 h0 N9 q4 }
0 e9 I& @! ^7 l' l/ o; t通报显示，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。处以罚款3734万元人民币。这笔罚款也是本次通报案例中最高的一笔。1 j% t! h. d! p! V! P
) x8 B" X6 j4 R. K2 j; `通报还显示，山东清源集团有限公司被处以罚款309.74万元人民币。宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元人民币。北京欣华阳商贸有限公司被罚款213.65万元人民币。泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。
* j; v4 v2 a: G8 I
9 K5 k* f/ j$ h* u& }$ b* _$ H/ U此外，乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润，构成逃汇行为，被罚款302万元人民币。这也是首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。$ R/ b" ^( ?- H* N$ m+ s8 [
+ V& U' P% H# m' h6 u6 a+ p( z7 O% W E4 q
, z+ ]- N S( a& Y# B私自购汇3.12亿境外买房被狠罚* E, O/ ~' a. V) O9 k
( n; S U/ [- f( J5 Q( r此次通报的六起个人违规案例多是通过地下钱庄非法买卖外汇，这六个人都登上了外汇局“关注名单”管理，处罚信息也都被纳入央行征信系统。1 g! n0 T1 o. g: `
) ?" r% f* J3 {- l6 Y. u
通报显示，刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元，被处以罚款49.14万元人民币。湖北曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币，被处以罚款71.95万元人民币。重庆籍彭某于通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元人民币，被处以罚款96.85万元人民币。安徽籍张某通过地下钱庄多次非法买卖港元，金额合计376.24万元人民币，被处以罚款45.2万元人民币。
+ F" R) L8 Z" P+ C% A- D/ R& T4 a& o5 R( o+ b: u1 p D _' R
此次最大一笔个人罚款接近2500万元。浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等，被处以罚款2497万元人民币。
$ w5 Y$ C& W0 x+ G" q
% O" O. G( N( v* O1 ?: z; i: ?孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等，被处以罚款83万元人民币
6 s0 \: G0 I0 a1 ]6 B0 i$ U' W4 I/ t) x; `
|
