中国重罚私自通过地下钱庄换汇到境外买房

国家外汇局昨日通报了17起外汇违规典型案件，其中包括5起银行案例、6起企业案例、6起个人案例，总罚款金额高达8444万元。其中最高一笔罚款案例是一家公司虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被罚3734万元人民币。
# g7 ]# I) y1 o! t6 n
本次通报还首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。被通报的五家银行既有国有大行，也有股份行，有三家都涉及虚假转口贸易付汇。六起个人违规案例有四起都与地下钱庄有关，还有一人在四年多时间里累计私自购汇3.12亿元用于境外购房等用途，被罚款2500万元。
% E1 o% d+ j" }
5 e0 p) T( n+ s五家企业因逃汇被罚

此次被通报的六家企业有五家均因为虚构贸易背景对外付汇，构成逃汇行为被处罚，而且处罚信息都被录入央行征信系统，给企业信用留下“污点”。
% R5 a. q$ q6 o% D& ]% c9 i0 ~
# L1 {# A( B) J1 m通报显示，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。处以罚款3734万元人民币。这笔罚款也是本次通报案例中最高的一笔。
8 b% S& e0 \3 s9 H
* R. ^) e# f# K8 r  O# M- J通报还显示，山东清源集团有限公司被处以罚款309.74万元人民币。宁波慧力国际贸易有限公司被罚款509.84万元人民币。北京欣华阳商贸有限公司被罚款213.65万元人民币。泰豪电源技术有限公司被处罚款80万元人民币。
1 n+ l7 U; _: r9 Y7 X) B+ ?: r7 P
此外，乡村基（重庆）投资有限公司实际控制人违规向境外母公司汇出利润，构成逃汇行为，被罚款302万元人民币。这也是首次出现因实控人未按规定办理登记形成逃汇的案件。
" d% x5 j8 X  z& ^
# J2 z( H+ `* D  h1 L' V
: d  @( e3 @* U% J
私自购汇3.12亿境外买房被狠罚
, ]& ^  S/ m- f: K: P; l
4 `) o( ?0 Q( Q9 H$ i1 j! I此次通报的六起个人违规案例多是通过地下钱庄非法买卖外汇，这六个人都登上了外汇局“关注名单”管理，处罚信息也都被纳入央行征信系统。

通报显示，刘某通过地下钱庄分12笔汇入767.17万港元，被处以罚款49.14万元人民币。湖北曹某通过地下钱庄非法买卖港元34笔，金额合计899.32万元人民币，被处以罚款71.95万元人民币。重庆籍彭某于通过地下钱庄购买美元16笔汇往境外，金额合计1383.58万元人民币，被处以罚款96.85万元人民币。安徽籍张某通过地下钱庄多次非法买卖港元，金额合计376.24万元人民币，被处以罚款45.2万元人民币。

3 K. r7 J- I% X* c  d3 n此次最大一笔个人罚款接近2500万元。浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等，被处以罚款2497万元人民币。
" E/ w; M1 ]4 T# u# b, Y3 c! V
孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等，被处以罚款83万元人民币
) J" b$ n4 w7 c4 j$ N) r3 V# g
5 O" \- |. }. S* y+ o. R

好帖，鉴定完毕!