据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。0 C. x& n, P% j2 s1 ~: @* b: f' L
9 N/ {/ V5 A9 E \4 S/ p2 ~$ R 北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。7 \( ], \8 T$ S w2 l/ e6 d9 s
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来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。 r3 s+ R; ?8 X8 t
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《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。- H" u& n# O; s! L* U* g2 c
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澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。”. s& U$ J: P# w a
2 }9 b4 ~! z; s& ^ O, e; M7 P 2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。: t7 U( z8 x2 w( i( B& r4 o% y
8 {5 M% p' y+ ?- y$ `! ] 据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。
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7 \) Y) ~1 b9 L8 c 在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。
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客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。) s% [- r Y/ z+ I# N- k" \, [
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