据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。+ x, w/ ^& D# \! G
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北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。4 }7 ]2 G3 Q/ _, Q0 H9 ^( u
2 v2 }, A$ T* g. b9 E, } 来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。
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p, l f2 I9 L5 Q/ B2 U 《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。
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. O m& ?1 R/ {: t+ J1 W3 o 澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。”5 Y% }+ C% `4 \; [" x5 `
& [' l* j! f) ? 2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。
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3 P3 A$ b% `2 q v 据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。& m; V9 m5 T# c( P
, p: a1 ?" c9 j. O5 E( L 在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。3 `) W2 J7 k4 r
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客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。' a: Z$ C1 ]- p1 w- e% Q4 t9 ]( F7 t
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