国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。8 E" u& o, v1 V. P5 _/ i
- |3 Z) |# V9 S据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。2 c$ l. v9 i' y% ]* q+ k
' E, K7 w, i# j( X1 W. F, H0 |7 A7 Y
* x$ K3 h1 a# T% x1 R8 C+ X
% [, I, d! p9 s" J
加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。
1 G* K: M, z2 }6 t- o' n
8 z- }# s* }1 h文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。
9 F! X* A7 B* z& p7 y% g; g" i) k+ X% E0 X8 v
不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。
) b9 G/ e+ h8 R: y; @. x, A+ d8 I) h g+ F P% W0 g
这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。
: x0 }" H7 D0 N$ a6 q( L$ e* U& b" e6 T
文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。, N3 o. ^2 V' j) _( ?1 Q
) y; h1 u$ B6 Z s
财长莫奈被曝光( M. z2 J4 s% A7 Q% D
Z- ^; D- l3 C5 ~而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。4 P+ k3 v& v# a, A
- h+ @$ U# C9 s0 ~3 f$ o H
& k1 B( j- l" ]/ L- |" Y l/ @% U. @4 ^" O! ~1 i( Z/ n
文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。
0 V* ?' H; k$ ~+ i: J' j1 O+ l1 l, U! A5 e- \- `
莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。
( F z. e( u" ?# D) s, r. I7 E* _9 S' e6 ^: {) ]
Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。4 t+ w( \7 G7 c: e0 p1 v
, R7 `) s. C9 O1 {
. r" ?" E. j. G2 i3 X
% f; H) |" t1 S4 Q# O最新避税天堂
7 C6 b+ W2 N0 x8 b& j! q0 f6 H- K6 c4 k$ T
另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。2 L+ b4 D7 E8 V) z* Z$ S `; X" L; u
6 `! h$ Z# @& I! E2 `
加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和
% K1 V" Q" e+ `! V# ]3 G! p0 v' P9 H
|
