国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
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据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
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* t& x! S' B/ y, s- ^ w加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。( ^ U5 h# V9 O5 h7 K' a0 x, u8 f
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文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。3 ?2 L3 U) `) _" @
6 _, |& V+ N5 m不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。* X( Z, X. a' |" S; h% i8 Z/ ^& h
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这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。1 Q. y& g- ]* p/ j
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文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。 e8 B3 M' G* I9 T* y4 t1 O& {4 {9 r
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财长莫奈被曝光, y+ r- o# [- Q _1 |
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而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。- T4 Y6 j) H9 E. Z q/ N
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文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。4 ]9 G: m6 ?' w* n* X
2 i2 m$ F$ L0 ^7 T1 P莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。
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: Z( }( s8 F' o, k. M' B" \Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。+ `2 [, Q2 w) g0 {, I/ z2 [. W
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5 R/ `% O+ ~5 c* U' k2 P6 n另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。 x+ |* s" L l$ ~( W9 N7 a
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加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和& c3 f6 k+ ?0 K" F
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